Весной 2020 ещё одна крупная площадка перестала работать.

Ребята были настолько крупные, что доходы от обналичивания легализовывали, приобретая серьезные объекты коммерческой недвижимости и действующий бизнес. Например, купили АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» и его активы в г. Комсомольск-на-Амуре». Фактически, ребята приобрели себе аэропорт в Комсомольске-на-Амуре.

Организаторы, по версии следствия, 44-летний мужчина и 34-летняя леди главбух. Упоминают ещё об одном из руководителей. Общая численность группы была около 40 человек. Центр площадки был в Санкт-Петербурге, а так ребята работали в разных регионах. Места проведения обысков говорят сами за себя.

Одним днём сотрудники ФСБ провели сразу более 55 обысков, и сразу в нескольких регионах РФ. Охватили 4 города: Санкт-Петербург, Вологда, Череповец, Комсомольск-на-Амуре. Побывали везде, по домашним адресам и офисам. Изъяли, регистрационные документы лавок, печати, ключи от банк-клиентов, все бухгалтерские документы по теневой сфере, компьютеры и огнестрельное оружие. Список найденного можно продолжать и дальше. Нашли документы на купленную недвижимость, в том числе и на этот аэропорт. У них был даже свой инкассаторский автомобиль. Что называется, средства вывели, а отмыть не успели.

Само собой, обнаружили и кэш, очень приличную сумму – более 60 миллионов рублей наличными и 1 миллион долларов. Вменяют ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Будем следить, чем закончится это громкое дело.

Основной вывод такой, что берут сейчас даже очень крупных и опытных ребят. Однозначно, они умели работать, у них были связи и всё необходимое. А теперь представьте, если вы только начинаете и спрашиваете меня про схемы… Как быстро накроют вас?

@Ob_nal