Буквально вчера СМИ выдали новости о победах СБУ над обнальщиками на/в Украине. Как сообщают в СБУ:

«Следователи Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Государственной налоговой службы Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины во время досудебного расследования уголовного производства разоблачили противоправную деятельность лиц на рынке ценных бумаг. Выявлена группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривен».

После чего «забанили» два крупных инвестфонда.

Как действовала схема? Группа юрлиц, являющихся профессиональных участниками рынка ценных бумаг, выдавали левые кредиты от своих же инвестиционных фондов своим же предприятиям, после чего бабки выводили. Также они предоставляли услуги реальным компаниям по выводу средств. Пользовались услугами в основном крупные компании агросектора. Чтобы уходить от налогов и покупать товар у частных предпринимателей им нужен нал. А для формирования кредита по налогу на добавленную стоимость оформлялись финансово-хозяйственные операции с подобными фиктивными фирмами. Органы уже выявили схемы по незаконным налоговым кредитам по НДС в сумме более 260 млн грн, которые в дальнейшем были переведены в нал. При обыске в офисах нескольких таких компаний нашли свыше 50 млн грн наличными. Но выявили пока не всех и остальные конкретные предприятия реального сектора экономики устанавливаются. Когда установят, заставят возмещать налоги. Общий объём таких сделок за год по сообщениям 2,8 млрд гривен или 7,5 млрд рублей. Нашей Хартии-АПК на них нет?

Моё личное субъективное мнение: кто-то с кем-то забыл поделиться.

@Ob_nal