Обнал не даёт покоя государству. Росфинмониторинг планирует предпринять ряд серьезных мер в отношении обналичивания. Ребята из финразведки очень огорчены, что из-за сложностей в доказывании обнала чёрным банкирам можно вменить только по основному приносящему доход преступлению, либо по альтернативному составу, например, по незаконной банковской деятельности. Они хотят утяжелить наказание с помощью дополнительной квалификации в части отмывания доходов.

Поэтому их аналитические подразделения усовершенствуют свою тактику. Теперь они не только будут действовать по факту выявленных нарушений, а сами начнут инициативно проводить расследования, заранее собирая доказательную базу. Технические возможности для этого есть. По каким критериям они будут выбирать объекты изучения, умалчивается. Понятно, что будут опираться на оперативные данные ФСБ и МВД. Известно, что акцент будет делаться на сложные, многоуровневые схемы обнальщиков.

Теоретически, в разработке финансовой разведки скоро сможет оказаться фактически любой состоятельный человек, которому потом придётся доказывать, что он не обнальщик. Делается это, видимо, для того чтобы подтянуть можно было абсолютно любого.

А с учётом цифровизации все ваши активы в банках, недвижимости и прочем будут полностью видны и прозрачны. В свете последних уголовных дел становится ясно, что суд по делам о коррупции и обналичиванию все чаще и чаще выносит решения о конфискации имущества. Причем проверяют, находят и конфискуют в том числе и у близких родственников осуждённого, так что этот вариант маскировки активов уже перестал работать. Такая вот неутешительная тенденция.

@Ob_nal