Годнота от подписчиков ⋆ Блог Обнальщика

Годнота от подписчиков

К посту о лимитах, один подписчик прислал такую полезную табличку. Интересно и показательно. Берите на вооружение.

Но, помните, как я и писал, если вы нарушаете закон, вы автоматически интересны. К тому же появилась ещё одна свежая информация на эту тему.

Сейчас в Нижегородской области разом завели очень много дел по ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). В связи с этим идут следственные действия, изъятия. Главный аргумент оперов в том, что бизнесмен создает поддельный платежный документ через указание в назначении платежа электронных платежных документов (ЭПД) заведомо ложные сведения о несуществующих сделках и фиктивных основаниях платежа. Мол, предприниматель заранее знает, что платит на обнальную фирму, и по этой причине указывает ложные данные. В базе судебных актов уже можно найти прецеденты по этой статье относительно обнальщиков и даже дропов. По коммерсантам пока вроде как дел нет. Но инструмент для УЭБа уже есть. Насколько это всё серьёзно, пока непонятно, но формально все под прицелом.

Если вы переуступили долги по бумажному НДС на себя или свои ИП, а потом себе же и оплатили, тоже можете попасть под эту статью. Состав по 187 доказывается допросом дропа. И если по 54.1 НК РФ нужно ещё доказать нереальность сделки, чтобы снять НДС, то для переуступки по 187 таких показаний хватит.

Вот так. Все под статьями будут скоро.

@Ob_nal

Telegram