Интервью с мошенником ч.3

С банкирами сотрудничаете?

Да, часто сотрудничаем. Есть две категории людей из банков: операционисты или менеджеры, кто сидит за компами. Они открывают и видят счета. Ещё есть СБ, ну и выше, понятно, финмон, комплайнс и т.п. Операционисты мониторят только в рамках своих возможностей, своих клиентов. Например, видят, что открыли компанию, видят, что она заранее схематозная, её легко могут слить нам. Допустим, менеджер ее мониторит. Вот он увидел, что пошли по ней обороты, и предлагает: давайте замутим. Ставится 115, а они уже заранее знают, сколько там денег. Берём в работу и меняем директора, подключаем ментов, приставов, судей или другим способом. Часто достаточно обычной смены дира. Приходит новый директор, меняет учётную карточку и переводит деньги.

Если идти выше, это СБ и комплайнс. Они видят много компаний, так как мониторят всех клиентов. Находят тех, где давно деньги на счетах лежат, и тоже сливают инфу. Вот недавно нам слили компанию. На счёте было 4 млн, блок по 115, время прошло больше года, деньги никто не трогал. Пробили, посмотрели выписки, которые нам скинули. Да, реально однодневка, в один момент, видимо, что-то пошло не так. Может, кто-то умер, может, закрыли, может, кинул и уехал за границу из-за уголовного преследования. Короче, нам инфа пришла, мы всё подготавливаем, даём определённый процент СБшникам и идём отрабатывать эту сумму. Бывает так, что создаются фишинг сайты, которые ловят людей и нам сливают, мы выводим. Скидывают «лидов», кто попался на фишинг.

То есть у вас уже свои люди в банках?

Да, в банках люди есть. Но от новых знакомств тоже не отказываемся. Часто сами пишут те, кто понимает, что могут быть полезны. Например, приходит сообщение: Я работаю там-то, могу делать то-то. Разговариваем, выясняем.

Тоже по сарафану узнают о вас?

По-разному. Пишут и через знакомых, и на разных форумах, каналах. Мы тоже даём объявы, что ищем разных людей. Это долгий и сложный процесс. Но он окупается. Более того, с менеджерами мы сначала нормально работаем, например, по счетам. Открываем счета компаниям, платим деньги за это. Потом видишь, что человеку интересно, предлагаем сливать данные, говорим, что больше заработает. Кто-то отказывается, кто-то боится, кто-то соглашается. Больше тех, кто соглашается. Подходы индивидуальные.

Сколько менеджер может получить.

Много. Если он получает 40-50к в месяц и слил инфу о счете, где лежит хорошая сумма, то получит зп за год примерно.

От ментов вам заявки приходили? С ними сотрудничаете?

Если было, то сливали безопасники. Они сами бывшие менты обычно и общаются между собой. И если у безопасника нет таких, как мы, они предлагают инфу своим ментам. Но у всех нормальных безопасников давно свои люди есть.

Хорошо, а если менты кого-то хлопнули, но денег снять не могут физически. Обращаются?

Да, но очень редко. Обычно там какая-то разработка была, и они просто тоже сливают инфу за процент.

Какой процент за информацию?

Процент за такого рода инфу 10-20%. Но тут много нюансов. Если 20, то это прямо отличная информация, из разряда: деньги лежат давно, всё пробили, компания схематозная и т.п. Человек при этом ничего не делает, просто сливает инфу и получает бабки. Поэтому столько. Ведь у нас может тоже что-то не получится. Допустим, безопасник сливает, что есть счёт. Но где гарантия, что он ещё кому-то его не слил? Или что другой безопасник не слил. Мы можем всё подготовить, даже сменить дира, а там уже другие отработали, и денег нет. И кому тут предъявить? Безопасник не причём. А ты уже деньги и время потратил. Но это всё равно окупается у тех, кто понимает как. Кстати, бывает и белые сливают. Мы и белые тоже можем отработать, но интереснее, конечно, с серыми.

Имеет значение, чьи деньги? Если вы знаете хозяина?

Основное, что мы смотрим, чтобы не было связано с бюджетом. Госконтракты всегда видно. По выпискам смотрим, с кем компания сотрудничала. Если она в цепочке госденег, а ты её исполнишь, то может возникнуть большой геморрой, а далее у твоих компаний геморрой. Это лишнее. Можно другие отработать, где такого не будет. Бюджета не касаемся, без него хватает работы. А если не связано, то не имеет. Комерс, чиновник, вор, мент, без разницы.

Но если деньги криминальные, это не опасно?

Опасность есть всегда. Само собой, страхуемся. Схем много и они придумываются новые под каждую ситуацию. Криминалы тоже не поедут убивать дира, они понимают, что он не причём. Надо выйти на исполнителя или заказчика. А мы делаем так, что исполнителя, а тем более заказчика будет не найти. Да, если мы прокололись и исполнителя можно найти, это ни к чему хорошему не приведёт. Но всё равно, максимум директор будет что-то знать, и то на крупных ситуациях наши директора – не то что не москвичи, а даже не россияне. Ставим хохла или киргиза какого-нибудь. Туда точно не поедут. А если и поедут и даже найдут, тот скажет: приехал в РФ денег заработал, уехал, ничего не знаю. Физически тут ничего не сделаешь.

П.с. Если у вас есть вопросы по теме сохранности счетов или как обезопасить себя, вот его контакт: @BlackAngel777.

@Ob_nal

Комментарии

  1. Аватар

    Да и манагеры сами хотят больше чем могут. Ставим потоковую регистрацию уже 5 лет, в двух столицах,с объемом 50 контор/мес

    По практике скажу, до сих пор – грамотно подготовленная легенда и задроченый обучением дир, выглядят внушительней, чем помощь каких либо манагеров при открытии.

    А самый главный вопрос – это творческий и тотальный контроль дропов. Любые решения – от своего собственного хостела , до изъятия паспорта на время работы по платежкам результативнее чем неэффективные манагеры ссущие своих сб

    P.s.
    Много интересного бомбишь на свой канал. Есть ощущение, что мы могли работать когда то.
    Удачи твоему детищу друг.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *