истории от подписчиков ч.21

Из криминала в бухгалтерии. История реальная.

Работали в компании ЗАО «Стройинвест» две женщины бухгалтера. И однажды они не на шутку поругались. Даже здороваться перестали. Главбух позже пожаловалась директору, и попросила уволить бывшую подругу, свою подчинённую. После разговора с которой директор узнал много нового. Бывшая подруга решила идти до конца и рассказала директору всю их совместную схему, по которой они работали полтора года. Она предъявила директору поддельные платёжки и всю переписку с неким брокером биржи.

Схема была банальная. Главбух переводила деньги и создавала липовые документы в бухгалтерии на расчетные счета других организаций. Средняя сумма перевода была в районе 70-80 тр, что для компании было нормой. Обороты позволяли «не замечать» такие платежи. Вторая бухгалтер просто получала долю за молчание.

Директор назначил служебное расследование. Открылось много интересных фактов. Пару лет назад главбух на фоне увлечения форексом познакомилась в интернете с неким Николаем, который представился брокером биржи и предложил переводить ему деньги на разные фирмы. А он будет зачислять часть средств на брокерский счёт бухгалтера, а часть отдавать наличкой за минусом 30%. По реквизитам выяснили, что фирмы все были задействованы в обнальных схемах. На брокерский счёт Николай ничего не переводил, но вот налик засылал исправно, регулярно встречаясь в кафе напротив. Средства переводили, составляя левые договора оказания услуг.

Также обнаружили банальное воровство денег из сейфа по липовым расходникам. Якобы бухгалтера покупали бумагу и канцелярию у каких-то ИП, проходили курсы повышения квалификации и закупали украшения для офиса.

Оба бухгалтера признали вину и согласились компенсировать ущерб. Просили не писать заявление.
Директор жалобам не внял, уволил обоих и подал заявление в полицию. Найти брокера Николая полиции не удалось.

Суд присудил подделку документов и мошенничество (ч. 2 ст. 327, п. «б», «в» ч. 2 ст. 159 УК РФ), и назначил ей 3 лишения свободы колонии общего режима одной и 1,5 другой. Кроме того, был удовлетворён иск ЗАО «Стройинвест» о взыскании с бывших работников суммы в размере более 1400 тыс. руб.
Такие отчаянные бывают женщины-бухгалтера.

@Ob_nal

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *