Много пишут и спрашивают: как сейчас вычисляются обнальные конторы?

Я уже писал об этом раньше, но повторюсь. Сейчас Росфинмониторинг имеет огромный ресурс по выявлению площадок. У них банально не хватает рук. Один из способов – получить показания у директора. Если, например, вы возьмёте фирму, прогоните по ней 5 млн, потом она уйдёт в небытие, а директор будет гражданин Украины, Белорусии, Казахстана или Киргизии, то всё будет проще. Человека найти сложнее, взять с него особо нечего. А если он успел вовремя с себя ООО скинуть, то и хорошо. Хотя, как правило, если делают ООО, то потом её используют под НДС. То есть её не спишут. Будут по ней гонять фиктивные сделки и стараться закрывать. Здесь риска больше. По поводу директорства: ООО отвечает уставным капиталом, а ИП – своей задницей. Если уж вписываться, то в ООО. А тех, кто до сих пор на ИП, рано или поздно найдут и трахнут, это просто вопрос времени. Конечно, можно постоянно откупаться, но это не очень интересно для площадки, ибо расходы. Поэтому я рекомендую всё же ООО.

Второй способ – начинают трясти ёлку и ходить по клиентам, по тому, по кому выводили. Если 5 млн вывели, и лавка куда-то ушла, такое не очень им интересно, а если она существовала как транзитная и по ней пробежало 30-50 единиц, то это уже любопытнее. Так что они начинают ходить, искать клиентов, кому вы обналичивали, просто контрагентов. В среднем, если по 3-4 контрагентам пройтись и устроить им реальные проблемы, извлечь компы и т.п., то нужные показания получить несложно. По сути, хватит и одного, кто признается, что он номинал. Пойдут по клиентам, парализуют им работу.

Далее возможны варианты. Если фирма хочет жить спокойно и работать дальше, то она должна либо заплатить, либо сдать непосредственно обнальщиков. Если сдают, то продолжают дальше работать втихаря, но уже под наблюдением. Клиент какое-то время работает, всю цепочку отслеживает УЭБ. Берут в разработку, собирают базу, и через месяц-три, как соберут материал, установят все личности, роли, явки, пароли и берут площадку. Тогда уже начинаются оперативные мероприятия. Если обнальщики себя вовремя не обезопасят и не предпримут мер, то они попадут под замес.

По сведению самих же сотрудников, 80% палок сливают клиенты, которые покупают кэш. В глаза улыбаются, а слежка уже идёт. В этом деле никому нельзя доверять. Как, в общем-то, и в других. лишнее доказательство того, что этим заниматься не следует.

@Ob_nal