Прилетел такой вопрос:

«Привет! Хочу задать вопрос по ситуации, которая произошла буквально на днях. Работал я дроповодом в одной небольшой площадке в Мск. Был один ИП, парень проработал всего полгода, но весьма активно, прошло порядка 15 единиц, потом всё успешно закрыли, заплатили налоги, как обычно, и забыли. Людей мы не кидали и если возникали какие-то вопросы со стороны налоговой спустя месяцы после закрытия, то решали все. Основным клиентом была компания, с владельцем которой свела нас бухгалтер. Спустя несколько месяцев поменяли бухгалтера, разошлись мирно. Причину смены буха не знаю. Закрыли ИП в апреле 2018.

Через несколько месяцев налоговая потребовала книгу покупок и продаж для обоснования вычета по НДФЛ, иначе 13% от оборота извольте заплатить в казну. Платили около 1% от оборота обычно. Купили чеки, дроп отвёз их в налоговую, вопрос решился, все довольны. Примерно в то же время прошли слухи (как это мне рассказал руководитель площадки), что ту бухгалтершу взяли. На нас это никак не отразилось, номера телефонов меняем регулярно и ради спасения по своему делу она нас бы заложить не смогла.

Но вот на днях к дропу домой днём, а не в 6 утра, приходит опер в одиночку и начинает расспрашивать дропа по его ИП. Вопросы стандартные: «Осуществлял ли бухучёт и финансовую деятельность? Открывал ли сам, вёл ли сам деятельность? Подписывал ли договора? Где искал контрагентов? Где нашёл объявление, чтобы стать номиналом? Куда ездил, сколько заплатили?». Также упомянул ту компанию от прошлого буха и сказал, что она перевела ему совокупно 10 единиц. Отвечал дроп, как я его и инструктировал: «Не помню, уже 2 года прошло, не уверен, не знаю», мычал и молчал. Факт открытия ИП.

Бланк, который он ему давал, именовался «Объяснением». Мы не успели найти адвоката, который помог бы дропу. Опять же, вроде как он намекал на имеющееся уголовное дело, но, судя по названию бумаги и неофициальному визиту, это была скорее доследственная проверка. В начале встречи он сказал: «Давай ты сейчас быстренько всё напишешь, и я сразу уйду, у меня ещё сто таких как ты, работы много». Пришёл, что называется, на лоха, и не думал, что дроп откажется по совету адвоката подписывать бумагу и настоит на том, чтобы ему вручили повестку о вызове в отдел. Возможно, хотел денег, но неточно. Договорились, что он ему сам принесёт повестку домой, и опер ушёл.

Адвокат, которого нашёл лидер нашей бывшей площадки, изучив представленную мною информацию, сказал, что ему нужно признаться в том, что он – номинал. Мол, бухал тогда, и кто-то из тех, с кем выпивал, предложил открыть ИП и счета, передал человеку документы, дали 20к, потом их не видел, через какое-то время дали ещё денег и сказали закрывать, мол всё заплатили, всё ровно, а потом уже дозвониться им не мог, но ничего не происходило, вот и подумал, что тема закрыта. Адвокат считает, что если дроп будет стоять на том, что он не номинал, то могут спросить за налоги, а признавшись в фиктивности ИП, он избежит проблем.

Вопрос: Какие перспективы у дела и как помочь дропу? Действительно ли этот путь – самый безопасный? Есть ли шанс, что опер, получив отпор, просто забьёт?»

Как писал Чуковский: «не ходите, дети, в Африку гулять, будут вас кусать, бить и обижать». Много раз я писал, что не надо становится ИП, даже если ваш лучший друг попросил вас о помощи. Тем более, если вы видите тут халявные деньги. Мне по-прежнему пишут индивидуальные предприниматели, которые попадают в одни и те же проблемы, начиная с того, что к ним прилипают налоги и заканчивая тем, что к ним приходят опера. У оперов есть два варианта, как раскрутить дело. 

Первый – через ИП они могут начать дергать всю цепочку. Росфинмониторинг такие цепочки сливает на раз-два, и часто вся доказательная база у них уже есть. И им остается только пройтись по десятерым ИПшникам, из которых половина точно расколется, и тогда они пойдут по цепочке выше. Будут искать непосредственно тех, кто занимался обналом.

Вариант номер два – дроповод просто обиделся на организатора. Могли деньги не поделить, или ещё что. Я не могу сказать, что признание вины освободит от налогов. Для начала неплохо было бы сходить в налоговую и посмотреть, есть ли расхождение, или нет. К тому же всегда могут вписать по 173 статье, по которой уже работают, и люди получают условные сроки. Здесь много нюансов, нужно более детально углубиться. Если дроп отскакивает по 51 статье, это не говорит ни о чем плохом, признаться можно всегда успеть. Будет ли это признание выгодно дропу – огромный вопрос. Полисмены имеют свойство обманывать, могут пообещать одно, а будет иначе. Особенно если формулировки будут расплывчатые, типа «мы постараемся вас вывести, сделать все по-мягкому» и т.п. Короче, вопрос неоднозначный. Рекомендую изучить, есть ли долги и ещё – действительно ли это главный организатор. И почему он советует сдаться. Немного странно. Обычно люди стараются прикрыть тылы и хвосты, а тут получается иначе. Стратеги обнальных площадок не любят светиться, и если пошла команда «Сливай и похрен на клиента», стало быть, и вся лавочка действительно прикрылась, тогда концы не найдешь.

@Ob_nal