Кидок через банк

Ситуация. Вы – обнальщик. Сидите на обеде, никого не трогаете, и вдруг звонок от вашего банковского менеджера. Человек сообщает, что ваш номинал в банке в сопровождении 2 крепких ребят и хочет снять деньги со счета. Все деньги. Менеджер говорит, что не сможет не выдать.

Что вы будете делать? Минут 10 у вас есть. Время пошло, игра началась…

Чаще всего такие подставы растут со стороны регистраторов которые продали фирму с директором в комплекте. Многие даже заранее выращивают фирмы под кидок. Капает нужная сумма, директор звонит в банк и блокирует расчётный счёт. Приезжает, пишет заявление о закрытии расчётного счёта с переводом остатка на другое юр. лицо. Менеджер принимает заявление, дело в шляпе.

Когда свой менеджер

Снять бабки в кассе будет проблематично. Почти во всех банках есть правило, что деньги нужно заказывать заранее. Менеджер с лёгкостью может сбрить директора, мол, денег в кассе нет, давайте вас запишем на завтра-послезавтра. Если вас отрабатывают лохи, они согласятся, если более грамотные, попросят закрыть счёт и увести остаток. Если написали заявление, свой менеджер его принимает, но не подгружают в систему. Ждёт вашего приезда.

1. Приезжаете к менеджеру в банк, пишите заявление от имени последнего контрагента. Украли деньги со счёта, никаких договоров с данным юрлицом у нас никогда не было. Просьба тормознуть деньги до выяснения обстоятельств. Менеджер звонит в Службу безопасности, рассказывает о ситуации – счёт в блоке.

2. Едем в полицию, оформляем заявление, что украли деньги со счёта. Опера связываются с банком и просят тормознуть деньги, на основании заявления от потерпевших. А мы параллельно везём квиточек заявления в банк, чтобы менеджер подгрузил в систему и отправил в СБ. Ваши деньги спасены, остаётся вытащить их со счёта. Тут кое-кому придётся дать на лапу.

3. Запускаем смену генерального директора или списываем деньги через приставов. Кстати, через приставов арестовать деньги гораздо проще, аппетиты у них поменьше.

В 80% случаях такие действия не потребуются. Чаще всего директор ходит один или в сопровождении одного человека. Исходя из ситуации, можно взять с собой друзей и встретить директора у выхода из банка. Пары лёгких ударов будет достаточно, чтобы отбить желание приезжать ещё раз. Если вы попали в остальные 20%, пишите в личку. Ситуации могут быть индивидуальные, более сложные.

@Ob_nal

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *