В Петербурге копы из УЭБ ГУ МВД нащупывают ещё одну большую обнальную площадку.

Летом провели более 30 обысков на квартирах и в офисах подозреваемых. Победной информации о найденных доказательствах работы площадки пока не представили. Либо ничего не нашли на обысках, либо в интересах расследования скрывают. «Приходили в гости» и в частный коттедж в Петергофе к известному в прошлом российскому хоккеисту Максиму Сушинскому. Сейчас он совладелец и основатель компании «Авангард», чей автосалон — официальный дилер «Мерседеса».

Копы выстраивают алгоритм своих следственных действий, отталкиваясь от постоянных покупок некими подозрительными лавками машин премиум класса в салоне Авангард. По их версии, автосалон продавал кэш обнальщикам, а они, соответственно, его оплачивали с добавлением комиссионного % для автосалона по безналу за «приобретение автомобилей».

Упрощённо говоря, наличные деньги клиентов, покупающих машины, проходят мимо кассы салона и там не регистрируются. Технически покупатель отдаёт их кассиру. Дело в том, что по кассе их не проводят как наличные, а отдают обнальщикам. Те же, в свою очередь, совершают безнальный перевод на счёт автосалона. В сумму перевода входит стоимость авто и процент сверху за покупку кэша. Этот процент, как правило, уходит в карманы тех сотрудников автосалона, кто отвечает за работу этой схемы. Документально для ФНС и прочих контролирующих органов машину купила по безналу лавка в пользу физлица. Схема надёжная, рабочая. По ней действительно работает ряд старых площадок.

По большому счёту, не проводить через кассу часть полученной налички — это стандартный способ ухода от налогов у всех автосалонов в РФ. Джентельмены на обнале к обоюдному интересу просто срастили их схему и свою.

Уголовное дело возбуждено. Проходят допросы всех, кого могли зацепить. Таскают владельцев лавок, сотрудников автосалона, вплоть до руководителей. Экс хоккеист заявил, что считает претензии полиции к себе и своему салону необоснованными. И проверять надо не его, а те юрлица, которые покупают у него машины. Дело возникло интересное.

Сам автосалон, скорее всего, отобьётся, а вот, что произойдёт с площадкой, которая работала с ним в связке, пока не ясно. Будем следить за развитием событий.

@Ob_nal