Крипта всегда была серьёзнейшим раздражающим фактором для государства. Не мудрено, что Кремль привык контролировать все финансовые потоки в стране, а тут относительно недавно появилась цифровая валюта, операции с которой сложно отслеживать.

Поначалу, из-за высокого процента комиссии конвертации, джентельмены обнальщики не обращали внимание на крипту. В основном ей пользовались (и пользуются) «последователи» Пабло Эскобара, продавая свой товар через даркнет.

Шло время, цены на обналичивание росли, и те смелые ребята на обнале, которые работают с бюджетом, стали иногда включать крипту в свои схемы. По всей видимости, маржинальность их опасной работы стала это позволять.

Изучающий именно это направление Росфинмониторинг заинтересовался. И в итоге, с его подачи в России появился инструмент для отслеживания операций с криптовалютой. Московский Институт проблем безопасности и анализа информации по заказу финансовой разведки разработал некую программу для мониторинга криптовалют. Стоимость контракта была около 200 миллионов рублей. Теперь транзакции можно будет не только отслеживать, но и сохранять на различных носителях информации. В том виде, который подходит для доказательной базы по уголовному делу.

Также недавно было объявлено о системе «Прозрачный биткоин», разработанной Физическим институтом им. Лебедева, с помощью которой были поймана группировка наркодельцов. К тому же можно вспомнить недавний закон о ЦФА и грядущий в сентябре закон о регулировании крипты, которые направлены на регулирование и ограничение этой сферы.

Такие системы и законы пока только разрабатываются и тестируются, но уже в ближайшем будущем можно прогнозировать если не полный, то значительный контроль государствами (именно государствами, потому что против этих инструментов настроены плохо практически все правительства, а это может стать предтечей совместного регулирования) криптосферы. С другой стороны, совсем недавно было заявлено, что финансирование проекта «Искусственный Интеллект» значительно сокращено, и это может сказаться на качестве российских систем отслеживания транзакций.

Хорошо регулирование или плохо? Спорный вопрос. С одной стороны, это может помочь в борьбе с распространением наркотиков и других нелегальных товаров, но с другой — исчезнет так недавно обретенный островок финансовой свободы и независимости, который был защищен от посягательств государства.

А нам, как и всегда, остается лишь одно — наблюдать за бурно развивающимися событиями и адаптироваться к новым условиям, чтобы выжить.

@Ob_nal