Ещё один пример того, что работать по обналу сейчас очень и очень тяжело. Летом хлопнули одну старую площадку в Томске. Три умные леди занимались этим бизнесом с 2010 по 2018гг. Трудились профессионально и успешно. По версии следствия, за все время сумели провести и превратить в кэш 690 миллионов рублей. Потом женщины взяли паузу, какое-то время не работали, а когда решили вернуться к деятельности, толком начать и не успели. Взяли почти сразу.

По мнению прокуратуры, площадка состояла всего из 20 подконтрольных лавок. С учётом возраста площадки и общего объёма выведенных денег, можно судить, что выявили далёко не все лавки. Скорее всего, площадка была разделена на два абсолютно независимых и не связанных сегмента. Один копы увидели, а второй остался в тени. Работали женщины в стандартном ключе. Для вывода использовали все возможные банковские инструменты: корпоративные карты, сберегательные сертификаты, карты физлиц, векселя и прочее. Налоговая отчётность по фирмам всегда была красиво нарисована и подана вовремя. Старые отработанные предприятия утилизировались.

Леди вменяют ч.2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) и ч.2 ст. 173 (Незаконное образование юрлица, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Что интересно, женщины твёрдо стоят на своём, вину в обналичивании категорически отрицают. Несмотря на это люди из прокуратуры считают совокупность собранных доказательств достаточной для утверждения обвинительного заключения. Лучше бы они к работе не возвращались. Будем следить за развитием событий.

@Ob_nal