Задержали группу умных ребят из солнечной Северной Осетии, которые придумали и успешно реализовывали, красивую схему по обналичиванию материнского капитала. Работали четко, как конвейер. Копы насчитали 165 эпизодов с суммарным ущербом на 67 миллионов рублей. Находили клиентов через личные контакты и объявления женщин, желающих получить на руки именно кэш, а не сертификат. Рассказывали мамам убедительные сказки, что они все сделают красиво и законно.

Позволю заметить, законно обналичить материнский и семейный капитал вообще невозможно. Таких инструментов закон не предусматривает в принципе. Мало того, он всячески противится этим попыткам. Схема была проста, как все гениальное.

Организация, с которой женщины заключали договора целевого займа на строительство жилья, ничего не строила и строить не собиралась. В ПФР подавался пакет красивых «липовых» документов, в том числе и заявление о перечислении денежек на счёт этой конторы «Рога и копыта» для погашения несуществующей кредиторской задолженности за «строительство жилья». Далее стандартными способами безнал превращался в кэш. Матерям, по предварительной договорённости, отдавали часть денег. Видимо, минусовали комиссию за свои услуги.

История грустная и поучительная. Материнский (семейный) капитал – это федеральные деньги. Бюджет в чистом виде. За его движением всегда очень пристально смотрят все силовики – от копов до ФСБ. Никому не посоветуем браться за подобную работу. Копы выводят ребят на 159 пункт 4, а там возможны реальные сроки до 10 лет…

@Ob_nal