Накрыли ещё две ⋆ Блог Обнальщика

Накрыли ещё две

Ещё две площадки накрыли в Питере

Снова незаконные банковские операции, обыски и т.д и т.п. Заявляют, что группе удалось обналичить порядка 300 млн. рублей, заработав на этом около 36 млн. рублей. Если честно, это вообще не объём. Видно, что недавно начали.

Преступное сообщество состояло из 4-х человек, все руководители подставных коммерческих фирм, одна женщина-бухгалтер. Один по традиции главарь, остальные – пособники. Занятно, что постоянно появляются новые и новые эпизоды.

Более того, нашли ещё и незаконный игорный бизнес. Походу ребята просто имели на руках много налички от своих игорных заведений, и решили её немного попродавать.  Работали бы дальше в своих казиношках, и никто бы их не трогал. 17 заведений было. Прикиньте, это сколько ментов они кормили, пока обналом не занялись! Ведь, вы же не поверите, что об этих заведениях никто не знал, верно? Короче, вывод делаем такой: казино можно (за бабки, само собой), обнал – нет. А может, кто донёс. В общем, все сидят.

Вторая группа – снова сеть. Ну, потому, что люди из нескольких городов. Главарь 35-летний предприниматель Сергей Щербинин. Вместе с ним задержали четверых его коллег, причём двоих – в городе Армавире Краснодарского края. Кэш доставлялся из Армавира. Группа брала за обнал 10 процентов, что на данный экономический момент считается низкой ценой за услугу – отметили в МВД. В материалах дела указана сумма – за полтора года, с 2017 по конец 2018 года, через подконтрольные фиктивные компании прошло около миллиарда рублей. Ну, видно, что это уже бывалые парни.

Снова изъяли компы, банк-клиенты, документы, печати и около 12 миллионов рублей налом.  (Почему не разошлись!?)

При этом, именно этих ребят ещё в конце августа этого года экономическая полиция уже обыскивала. Двоим даже предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Но тогда Щербинин и помощники смогли остаться в ранге свидетелей.

С этими всё понятно. Таскали из регионов, решили подемпинговать, нарвались. Не исключено что кому-то перешли дорогу. За это их кинули операм в качестве палки. Мораль – не будьте жадными и не забывайте о безопасности.

@Ob_nal

Telegram
Подпишись на наш Telegram канал.
Подписаться
Telegram