Напомню про одно ноу-хау от мытарей из оперативного отдела налоговой. Кто не знал, ребята из ФНС серьёзно изучают предпринимателей через соцсети. Никаких шуток, все по-взрослому. Такая практика существует уже давно, но сейчас стали ей заниматься на постоянной основе. Перед тем, как начать спор или подать в суд, инспектора вдумчиво просматривают в различных соцсетях аккаунты своих будущих жертв. Ищут взаимосвязи, в том числе и родственные. Чаще всего, им нужны доказательства что контрагенты – взаимозависимые лица. Так гораздо проще доказывать фиктивность сделок.

Например, директор на допросе говорит, что до сделки не был знаком с контрагентом, а нашел его по рекламе в интернете или даже «никогда не видел». А в соцсети «незнакомый» директор «бьется» как лучший друг или однокурсник, или вообще дальний родственник. А сделки между такими лицами, налоговая начинает в автоматическом режиме считать фиктивными. И пристально проверять, забыв о презумпции невиновности.

Если компания, уходя от доначисления, начинает продавать имущество по заведомо низкой цене, ребята из ФНС тоже начинают мониторить покупателей на предмет родственных и дружеских взаимосвязей с продавцом. И если находят, ведут в суде к фиктивности сделки. К сожалению, уже есть практика, когда скрины и фото с личных страниц бизнесменов суд воспринимал, как доказательство. В делах о банкротстве таких прецедентов множество. Подтягивали даже любовниц.

Вообще в любых спорных ситуациях инспекторов будет интересовать знакомство, связи и родство. Если они их выявляют начинают, с целеустремлённостью танковой роты выводить бизнесмена на фиктивность сделок. А фиктивность – это уже преступление, и после вменяют уход от налогов, со всеми печальными последствиями. Так что рекомендуем всем бизнесменам быть осторожнее со своими личными аккаунтами в соцсетях. Деньги любят тишину.

@Ob_nal