Не играйте с бюджетом ⋆ Блог Обнальщика

Не играйте с бюджетом

Клиент прогонял бюджетные деньги, уверяя, что все чисто и они коммерческие. Классический залёт. Мы доверились, работали давно и отношения были на доверии. Деньги оборонные и следят за ними хорошо. Росфинмониторинг просветил всю цепочку денег. Разослал по всем банкам, где были счета и карты. Письма и блоки полетели по всем, одновременно. Застряло за неделю примерно 17кк. Нашего клиента взяла за жопу прокуратура, а он через свои компании весь воздух (деньги) гнал. На наши технички пришли письма в банки, где у нас были свои менеджеры, которые курировали работу. От Росфинмониторинга, что такие-то компании вовлечены в цепочку по транзиту денег министерства обороны с выводом на физических лиц и снятием через пластиковые карты. И были перечислены все “контрики”, как транзитные фирмы-однодневки. И по одной пришло письмо из Сбербанка с аналогичным содержанием, только по контрагенту, на которого она отправляла, что это однодневка и вовлечена в обналичивание. Мол, данная компания переводила туда деньги, рекомендуем принять меры в соответствии со 115-фз.

Начали дёргать наших директоров с приемных лавок, но мы среагировали, успели всех спрятать. В результате никого не нашли, чтобы допросить. Ниже по цепочке, слава богу, не пошли. Клиент в итоге решил вопрос, но было очень долго. Наша цепочка была не единственная от него, 60млн стоило закрытие вопроса. Мы после всего этого головняка поссорились и больше не работаем. Он хотел ещё свои лавки обелить, мол, пусть твои придут, скажут, что была реальная поставка. 

Ага, а потом мое звено начнут дрючить, и всё, что там дальше было. Выцепят моих, все покажут на тебя. Так как ты не выполнил основное условие. Поэтому старайся, чтобы этого не произошло.

Мы, конечно, полностью зачистили всю площадку, кто был и не был связан с ним. Но менты в этом плане молодцы, они знают, какое звено трясти надо.

@Ob_nal

Telegram