Новости визитатора ⋆ Блог Обнальщика

Новости визитатора

Важная информация прилетела из региона.

Жизнь меняется очень сильно. Последнее время даже из разговоров с адвокатами становится понятно, что если опера грамотно отработали, то сделать что-то очень тяжело. Чёткого алгоритма, который на 100% освободит от проблем со следствием, нет. 

Недавно, полгода назад, в одном регионе, взяли крупных обнальщиков по 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность. Прошли обыски, допросы, следственные действия. Допросили также всех контрагентов. Те, были молодцы и твёрдо стояли на своём. Все, как один утверждали, что услуги были. Но, прошло полгода и в момент, когда обнальщикам предъявили обвинение, но ещё дело не дошло до суда, из уголовного дела выделяют отдельный материал и отдают его в отдельную проверку. В том материале написано следующее: «В связи с тем, что в производстве такого-то уголовного дела по факту НБД 172 УК РФ группой лиц и т.д., факт наличия такой деятельности доказан и гражданам таким-то предъявлено обвинение, то считаем необходимым выделить отдельный материал. В связи с тем, что раз незаконная деятельность по ним доказана, считаем, что в действиях ряда лиц (клиентов) содержатся признаки статьи 199 Уклонение от уплаты налогов и сборов. Мол, значит все фирмы, кто с ними работал, по ходу дела не доплатили налоги. При этом у клиентов до этого ничего не сторнировали и на долгое время вообще не трогали. Все декларации устояли. Перечислено в этом материале очень много фирм, которые брали к вычету НДС и расходы по этим сделкам. Сами же обнальные фирмы были перечислены в самом приговоре.

Почему такой люфт по времени неизвестно. В итоге обнальщики уже выслушали приговоры, получили свои условные сроки и штрафы, все успокоились. Уже пошли другие 172-е, другим выламывают двери и идут новые обыска. И в один прекрасный день приходит такая бумажка. По ней сейчас и будут конкретно рыть. Кстати, само уголовное дело сопровождалось областным БЭПом, а эту бумажку спустили в городской, нижестоящий. Типа, проверяйте теперь всех на вшивость по налогам. 

Короче, по всем перечисленным фирмам в налоговую разослали запросы по книгам покупок и продаж. Считать суммы по книгам из налоговой БЭПу будет легче лёгкого. И скорее всего они будут тыкать клиентам в нос бумажку, что выделен материал из уголовного дела и судом факт незаконной банковской деятельности доказан. Клиентов им теперь пугать стало легче. Если раньше просто вызывали на проверку и пытались вменить перевод на обнальную фирму, то сейчас этот факт установлен судом. К счастью клиентов, всё это длилось очень долго и по ряду фирм есть совсем старые периоды, более трёх лет давности.

Вывод первый. Проблемы у клиентов неумелых обнальщиков теперь делятся на два этапа – просто проверка, когда ещё не факт, что сами обнальщики не отскочат. И уголовное дело, дошедшее до суда. И на втором этапе откупиться от БЭПа будет гораздо труднее и затратнее. Опера могут вызвать, посчитать на калькуляторе НДС и молча его вам показать. А какая у них будет ставка, уже никому не известно. Но этой практики пока нет. В принципе нет. Случай первый! Как только она будет, вы узнаете об этом на канале.

Но пока задача клиента – держать свои показания до последнего. Никакой не обнал, а товары, работы, услуги. Всё было оказано по документам и никак иначе. Потому, что если начнёте плавать, сразу придут с проверками, начнут предъявлять претензии. Отстаивайте реальность до конца, документы ведь есть. Доказать, что сделка фиктивная, это задача следствия, а ваша стоять на своём. Поэтому не помогайте им. К тому же, если вы подтвердите, что это был обнал, все вычеты у вас сторнируют мгновенно. Нужно отбиваться до конца, говорить, что всё было и ничего не бояться. Фраза может звучать так: Может они и обнальщики, но конкретно нам поставили, ничего не знаем. Мы проверили по реестру и даже документы все запросили. Доказать, что вы видели директора невозможно. 

Вывод второй. Работайте с надёжными партнёрами. Диверсифицируйте объёмы. Раскидывайте на несколько площадок. Чем меньше будет ваш объём по каждому делу, тем проще и дешевле вы отскочите. 172-х всё больше и больше. И они всё чаще доходят до суда. И всё это ещё пока дело долгого времени, поэтому время на подготовку есть. 

@Ob_nal

Telegram