Новый реестр ⋆ Блог Обнальщика

Новый реестр

Прислали новость и попросили прокомментировать.

Хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег.

Предложение выдвинули НСФР (Национального совет финансового рынка) и МинФина. При этом обосновывают необходимость изменений тем, что банки часто блокируют счета правильных клиентов, а те потом жалуются.


«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся», — заявляют активисты. У реестра должен быть оператор, на роль которого прочат ЦБ.

Мол, сейчас есть только письма ЦБ, где он указывает на опасных клиентов. Письма составлены на основании данных из Росфинмониторинга. РФМ же получает информацию из самих банков. Выходит, что банк отказал, отправил в РФМ, тот в ЦБ, а ЦБ снова в банк и другим заодно. Но вот порядка нет! Единой базы нет, общего списка нет. В общем, хотят сделать единую базу всех, кому отказали банки и прописать почему. Всё в целях борьбы с отмыванием. Банки проект не поддержали. Оно и понятно, им и так проблем хватает.  


Я стараюсь не комментировать разные дебильные предложения наших чиновников. Могу только предложить создать реестр всех чёрных кошек, которые хоть раз переходили улицу. И рассылать этот список каждую неделю по всем торговым точкам. Ну и ППСники чтобы гоняли тех кошек, что в списке, с проезжей части.

@Ob_nal

Telegram