О транзите ⋆ Блог Обнальщика

О транзите

Можно ли использовать свою производственную компанию с оборотами под транзит? Какие риски для расчётного счёта?

Многие компании до сих пор делают запрос обнальщикам, хотят кидать деньги на фирмы которым 1-2 года. Люди не понимают, как быстро сейчас блокируют счета в банке. Обнальщики же обращаются к белому бизнесу с просьбой принять деньги и «протранзитить» их дальше. В среднем транзит стоит от 2 до 5%. Учитывая то, что бизнесу сейчас туго, шальные деньги всегда выглядят аппетитно.

Давайте поговорим об отрицательной стороне.

В первую очередь это риск попрощаться с банком, в котором вы обслуживаетесь.

Если хотите делать транзит максимально безопасно, нужно проверять фирму перед каждой отправкой на 550/639. Постоянных и надёжных контрагентов можно реже, раз в неделю/месяц.

В противном случае вы заразитесь «цифровой чумой» и банки начнут отказывать вашей фирме в обслуживании.

Если хлопнут обнальщиков, к вам придут, и будут спрашивать за весь транзит. Решение проблемы будет стоить денег. И в итоге можно потерять больше чем заработать.

Если вы «транзитите» на встречном потоке, то ситуация меняется в корне. Такие схемы считаются самые безопасные. Тут остаётся только правильные ОКВЭДы подобрать.

Удачи, товарищи транзитёры.

@Ob_nal

Telegram