Ошибки регистраторов

При открытии технических фирм, регистраторы делают несколько основных ошибок. 

Ошибка первая. 

Чтобы сократить количество документов и работы, открывают на одного человека несколько фирм с разными ОКВЭДами по разным адресам или даже регионам. Если это произошло в один день или за короткий промежуток времени, это подозрительно. Вряд ли нормальный человек так будет делать, даже если у него несколько видов деятельности. В общем, это говорит о том, что организация создана по нестандартному подозрительному алгоритму. 

Ошибка вторая.

Когда открывается фирма, в реестре надо указать телефон. Правда, можно и не указывать. Часто на потоке регистраторы указывают один и тот же номер телефона во всех открываемых фирмах. Обычно это их служебный рабочий аппарат. Они делают так, во-первых, потому, что не знают, кому они её продадут или заказчики им ещё не дали номер. В сервисе проверки контрагентов есть возможность забить номер телефона и увидеть около этого номера (в скобках высветится) список фирм, где он также указан. И если проверяющие знают, что это помойка, значит, все остальные фирмы – помойки тоже. Может и от других заказчиков, но это точно. Так как ни одна нормальная фирма этот телефон себе не поставит. Сейчас многие регистраторы эту ошибку поняли и теперь не ставят телефон вообще. Но! Если нет телефона – это тоже плохой знак. Просто потому, что нормальные фирмы заинтересованы указать номер для быстрого решения каких-либо проблем. Дать телефон – это плюс для честного нормального человека. Потому, что если вдруг надо что-то исправить, налоговики звонят и избавляют от необходимости к ним ехать. А мобильный телефон сейчас есть у всех. 

Ошибка третья.

Слишком молодые собственники. В большинстве случаев, номиналы – это студенты и разная шатающаяся молодёжь. Год рождения в реестре проверяющие видят сразу. И 90-е года рождения учредителей и директоров вызывают подозрения. Если опера хотят поработать по фирмам, они ищут сначала именно молодых учредителей и директоров.

Ошибка четвёртая.

С номиналами реально есть проблема, в нужных количествах их найти трудно. Поэтому почти всегда техничку открывают, с учредителем и директором в одном лице. Это как-бы не преступление, но тоже некий сигнал. Сейчас ФНС ищет и проверяет директоров. И если его не могут найти или он отказывается от фирмы, то в реестре под директором будет гореть строка – «Сведения недостоверны» (по результатам проверки ФНС или по заявлению самого лица). 

Если такая строка загорается, то заглушить фирму становится сложнее, а ведь на неё планируются поступления или на счете уже могут быть деньги. И если учредитель и директор в одном лице недостоверен, то он не может сам себя сменить. Получается патовая ситуация, правовой коллапс. К тому же, всем сразу ясно, что если директор отказался, а он при этом ещё и учредитель, то фирма точно – помойка. А если же собственник иное лицо, он идёт к нотариусу и назначает другого директора (дежурного, кто понормальнее) и проблема решается. Тогда фирма может поработать дальше какое-то время. Учредителей ФНС обычно не ищет и не проверяет. Значит, при создании технички, в идеале найти двух номиналов, иначе есть уязвимость.

Мошенничество регистраторов

Хочется отметить и случаи мошенничества регистраторов. Или работников регистраторов, которые хотят подзаработать. Последнее время это довольно распространённое явление. Спрос на фирмы большой и, если клиент не постоянный, репутацией могут и не дорожить. Понимая, что фирма просто техничка, её могут запросто продать одновременно сразу двум площадкам. Тем, кто этим занимается, сделать второй комплект документов труда не составляет. Присутствие директора сейчас никому не нужно. Фирмы часто покупают не глядя, а ЭЦП оформляют удалённо. Даже открыть счёт за деньги без директора сейчас не проблема (называется открытие на выезде). Раньше имели место быть задвоенные квартиры, которые продавали нескольким клиентам, сейчас вот есть задвоенные фирмы. 

В итоге первая площадка сдаёт отчётность по НДС за 1 квартал. А кто-то, видя, что первичка уже сдана, сдаёт корректировку. Дальше начинается война отчётов. Просто бросить эту фирму никто не хочет, потому как всё уже в работе. И начинаются нервы и головняк. В итоге кто-то сдаёт корректировку 999, а выше номера быть не может. Вывод: у непроверенных регистраторов покупать фирмы крайне опасно. 

Беспечность регистраторов.

Номиналы пользуются постоянным спросом. И поэтому есть люди, которые делают на этом бизнес. Сейчас в Москве и других городах работают откровенно преступные группировки, которые задёшево подсовывают регистраторам своих номиналов. Прямо пачками. Тем или иным образом подводят к тому, чтобы взяли у них. Номинал, при этом остаётся подконтрольным лицом этой группировки. И если фирма не под зашив, а под прогон денег, они просто ждут, когда на счёте появится хорошая сумма. Когда это происходит, тушат банк-клиент, и по живой платёжке угоняют деньги в неизвестном направлении. Таким образом, потери в итоге также несут клиенты обнальщиков. 

@Ob_nal

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *