От подписчиков ч.2

Согласно расчетному счету, денежные средства поступали на расчетный счет ООО «Ромашка» от организаций, зарегистрированных на территории других регионов РФ, с наименованием платежей «за материалы», «за оборудование». При этом все операции отражались в бухгалтерской и налоговой отчетности, как покупателей, так и продавца.

Но ООО «Ромашка» ничего не производит, расходы на заработную плату работникам, аренду помещений, коммунальные платежи у ООО «Ромашка» отсутствуют, и самое интересное, что фирма ничего не закупает для последующей перепродажи.

Куда же деваются деньги?

Списание денег с расчетного счета ООО «Ромашка» осуществляется только в адрес отдела судебных приставов с наименованием платежа «По постановлению».

Согласно материалам исполнительного производства отдела судебных приставов, все денежные средства, поступавшие на расчетный счет ООО «Ромашка» от организаций, зарегистрированных в других регионах, списывались в полном объеме в пользу одного гражданина «Н», проживающего где-то в провинциальном городке.

· Дело в том, что у ООО «Ромашка» годом ранее образовалась задолженность перед ООО «Дубок» на пару сотен миллионов рублей (надо полагать, долг фиктивный).

· ООО «Дубок» вскоре ликвидировалось, но перед этим переуступило право требования всего долга гражданину «Н»,

· Гражданин «Н» в свою очередь подал судебный иск о взыскании долга.

· Суд иск удовлетворил и выдал поручение судебным приставам о списании долга с банковских счетов ООО «Ромашка».

· Деньги от покупателей поступают на расчетные счета ООО «Ромашка», сразу арестовываются и переводятся на счета отдела судебных приставов.

· Со счета судебных приставов деньги переводятся гражданину «Н», который их «обналичивает».

Самое интересное, что налоговый орган нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе камеральных налоговых проверок ООО «Ромашка» не выявлял. Проблемы с налоговиками возникли у организаций, которые перечисляли деньги в пользу данной фирмы. Но попробуй, докажи преступный умысел, когда есть судебное решение, а компания официально отражает все операции.

У банков претензий тоже не возникало, так как в цепочке перечисления денег задействованы судебные приставы.

@Ob_nal

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *