Приветствую! Я получаю з/п в биткоинах и продаю через обменник в телеграм. Беспокоюсь по поводу риска блокировки моих карт физлица, на которые принимаю переводы денег. Например, если придёт перевод с какой-то ворованной карты, это не опасно?

Выбирай качественные обменники, которые хоть как-то стараются оградить себя от мутных денег. Если деньги приходят от физического лица, блок маловероятен. Но, если суммы большие, то лучше размывай их на несколько карт. А так у меня всегда можно купить/продать биток.

С появлением АСК НДС стало тяжелее заниматься обналом?

АСК не влияет на работу банков. Именно банки являются главной головной болью обнальщика на сегодняшний день. Налоговая может немного осложнить работу площадки, но это капля в море по сравнению с тем, как гадят банки. PS: Хотя, последнее время налоговая тоже подключилась…

Подскажи, как предостеречь себя от кидалова? Когда просят сначала оплатить по счету, а только потом фантики.

В данном случае никак себя не обезопасишь. Разве что риски можно уменьшить. Дробите суммы на несколько площадок. Чем больше площадок, тем меньше риски.

Какой банк, по вашему мнению, лучший для транзита?

Юникредит, Газпром и ВТБ (бывший 24). А также Росколхоз и Открытие.

Часто люди обращаются к вам за обналом?

Очень много. Некоторые сразу просят скинуть им реквизиты и спрашивают где деньги забрать. Это приятно, что люди доверяют.

Как влезть в эту деятельность, не имея знакомых?

Никак.

У меня есть паспорт человека. Действительный. 40 лет. Мужчина. Как-то можно заработать на этом?

Дружок, не в ту сторону ты смотришь.

Скажите, как не попадать под 115-ФЗ?

Все там рано или поздно будем. Не заниматься обналом, не работать с контрагентами, которые в чёрных списках ЦБ и банковских 550/639.

Если директор и учредитель в ЧС банков, смена поможет открыть новый счёт?

Если дир в списках, фирма уже рядом болтается, в 639 списках. Смена не поможет. Проверяйте контрагентов!

Добрый день у меня ИП/ООО на УСН, деньги все приходят с НДС и кидаются дальше на ИП/карты.

Если у тебя ООО это ещё пол беды, но если у тебя ИП и к тебе заходят НДСные деньги, то это полный кранты. Минимум минус 18% от всего оборота по твоей фирме ждёт тебя. Можно, конечно, попробовать отбрехаться, если есть хороший бухгалтер, но в любом случае, это геморрой. За такое можно смело исполнять тех, кто по тебе работает (по ИП).

Приветствую! У меня такая ситуация. Была принимашка, директор чистый, налоговая нагрузка в районе 2% (ндс, прибыль, ндфл, страховые и прочие). Счёт в Открытии. Хорошая оборачиваемость средств, счёт не пустовал.

После нового года взяли новых клиентов. Приняли от них в районе 3 млн. с двух контор. И получили запрос по 115-ФЗ на предоставление бухгалтерской отчетности. После этого блок со всеми вытекающими. В ходе разборок, стрелок и встреч выяснилось, что какие-то деньги идут от контрактов с силовиками. В банке говорят, что это из-за контрагентов последних. Вопрос следующий. Как проверить, не из-за этих ли компаний у банка появились вопросы?

@Ob_nal

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *