Полутехнички ⋆ Блог Обнальщика

Полутехнички

Ошибки при создании «полутехнички»

Фирмы-технички открываются двумя путями. Обычно это делают регистраторы, но бывают, что их открывают сами бенефициары, чтобы не иметь дело напрямую с техничками. Ошибки совершают и те и другие.

Последнее время покупать технички у регистраторов стало реально опасно. И умные бенефициары сами открывают для себя так называемые полутехнички, которые оформляют на друзей или доверенных лиц. И, таким образом, являются регистраторами этих фирм. А эти полутехнички дальше уже имеют дело с откровенными техничками как прокладки. 

Но, создавать такие прокладки бездумно тоже нельзя. Например, нельзя создавать их на родственников. Потому как, если в контрагентах есть ИП или ООО жены бенефициара, это сразу видно и вызывает подозрение. 

Бывает, их открывают на действующих сотрудников своей компании за премию к зп. Это тоже ошибка. При проверке этих компаний, инспектора смотрят книги покупок и продаж и пробивают на кого фирмы, кто у них в поставщиках и покупателях. После чего по директору пробивают сведения, где ещё он получает доход. Быстро выясняется, что 2-НДФЛ по нему сдаёт именно бенефициар. После берут всех сотрудников бенефициара и также пробивают, кто ещё открыл фирмы. Если находят – картина предельно ясна. Задавить сотрудника на допросе опытным инспекторам не проблема. В итоге он пишет отказ. После чего вызывают бенефициара, просят табель рабочего времени, видят часы и задают вопросы, как ваш работник успевает работать, а ещё и управлять фирмой, которая гоняет миллионы. Дальше всё понятно.

Но это откровенный косяк. Есть более грамотные бенефициары, они открывают такие фирмы на бывших сотрудников.  В таком случае вроде бы несложно оправдаться, сказав, что это сильный специалист, который ушёл и открыл свой бизнес. После чего предложил нам услуги, а мы согласились. 

Но проблема в том, что инструктируют их очень схематично. То есть, они обычно хорошо знают легенду и даже прилично одеты, но сыпятся на мелочах. Им задают вопросы типа: Скажите размер вашей выручки за прошлый месяц. Обычно бенефициар не хочет говорить сумму прогоняемых денег номиналу, потому, что те могут запросто попросить больше денег. Часто они не знают систему налогообложения и не могут сказать адрес электронной почты своей фирмы. Молчание в ответ на такие простые для любого нормального предпринимателя вопросы, говорит о многом. Бывает вообще смешные случаи, когда некоторые номиналы прямо из кабинета ФНС звонят бенефициару и задают вопросы, которые задают им. Мягко говоря, это палево.

В итоге, эти плохо проинструктированные номиналы, когда понимают, что их раскусили, сдают бенефициара со всеми потрохами.

Вывод – пускать в ФНС на допрос номинала без адвоката нельзя. Адвокат же всегда может сказать, что на этот вопрос мы отвечать не будем по ст. 51 или привести резонные доводы. Имейте это в виду.

@Ob_nal

Telegram