Пост № 20 Стратегия Движения 16 🏴☠️

Скрипты безопасности ЦБ и Росфинмониторинга.

Информация в этой статье получена путём анализа реакций банков именно в процессе прямой работу по выводу и подтверждена агентурной информацией из ЦБ и Росфинмониторинга. Но, сами понимаете, это было некоторое время назад. Поэтому, насколько эта информация актуальна сейчас, неизвестно.

Итак, у вас прикрытая Стратегическим камуфляжем Сеть и вы трудитесь на движении. В каждом независимом сегменте, а лучше разбить сеть на каналы, не связанные друг с другом никакими безналичными взаимодействиями, я рекомендую не превышать порог вывода в размере 9 млн в месяц. Это будет, что называется, зелёная зона. В квартал – 27 млн. Даже если вы простой предприниматель и выводите для своих собственных нужд, также не превышайте эту цифру, независимо от ваших оборотов. Тогда сможете жить спокойно. Если это лавка только для вывода, отрабатывайте все счета по максимуму за неделю. Альфа даёт вытянуть 20, Райф и Сбер по 5. Это пока. Очень много зависит от того, как вы отрабатываете лавку и насколько тщательно проверяете контрагентов.

Для одной лавки в один календарный месяц 10 млн в месяц – красная зона. Но отрабатывать её лучше, как я уже указал за неделю. Сеть, конечно, при этом может делать значительно больше. Если лишь всего один раз вы коснётесь этой суммы вывода в календарный месяц, вы приплыли. Вас сразу видят сторожевые программы ЦБ и Росфинмониторинга. Что произойдёт дальше.

Сверху в банк придёт про вас письмо. Оно же дублируется в УЭБ на уровень руководителя и первого зам начальника с указанием, что такая-то фирма выводит средства. И в оперативном поле начинается ваша персональная отработка. Я имею ввиду персональную отработку вашей ОПГ. Сначала вычисляют директора. Потом через него бенефициара. Как правило, одновременно с этим сыпятся счета в банках. Их просто блокируют с формальным требованием документов.

Как правило, для возбуждения крепкого уголовного дела, требуется отфиксировать движения средств путём мониторинга счетов. Это делается через прямые запросы органов. Вывода 10 – 20 миллионов рублей достаточно. Как только эта сумма прошла по счётам и ее вывели, доказательства есть. Вычисляют ИНН, бенефициаров и приплыли. Тут передаётся в отдел БСТМ, который уже подключает наружку, которая фиксирует передачу денег клиенту. Всё, ждите ареста.

Также часто МВД начинает даже просто так дёргать контрагентов. Для того, чтобы развести на признание, есть свои методы и ловушки. Обычно просто приходят и говорят: ты, друг бросал на обнальную лавку, если не хочешь проблем по 186 УК, выводи на ребят, сливай контрагента. Иначе обыск, всё изымем и т.д. Для этого им, кстати, даже ваш директор не нужен. А клиентам вас защищать особо нужды, так что рассчитывать на них не приходится.

На ловушках оперов остановимся в следующих статьях.

Напоминаю, что все методики и способы, описываемые, в цикле «Стратегия Движения» лишь теоретическая модель.😎 Не нужно использовать данный материал, как обучающий!

@Ob_nal

Комментарии

  1. Аватар

    186 это подделка дензнаков…
    Может 199?

  2. Аватар

    Бстм, наружку не пускает. Учи матчасть, шпион хренов))) =

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *