Проверки ч.3 ⋆ Блог Обнальщика

Проверки ч.3

Проверки, возбуждённые по материалам, которые приходят в УЭБиПК(ОБЭП) V.3

Материал чаще всего может приходить из 3-х источников. Это Прокуратура, Росфинмониторинг (РФМ) и ФНС. Очень редко из банка. Прокуратура сама почти никуда единолично не ходит и дел не возбуждает. Участвует лишь в совместных проверках. Больше является связующим звеном. Инициировать может, но почти никогда не делает. А инициирует в основном проверки белого бизнеса, пишет по ЖКХ, УК, социалке и т.п. Однодневками прокуратура почти не интересуется совсем.

Росфинмониторинг иногда пишет в полицию, а те в ОБЭП, а иногда шлёт через прокуратуру, а та уже сама спускает в ОБЭП. Из РФМ материала мало. Методика отбора у них неясная. Раньше они часто присылали материал по выводам нала на карты и т.п. Все банки, а теперь и аудиторские и бухгалтерские компании обязаны передавать информацию в РФМ.

Как и говорили, больше всего материала идёт из ФНС. Тут есть несколько нюансов. ФНС указывают суммы кратко, хотя выписку получает без проблем и без всяких судов. Чтобы получить выписку ОБЭПу, им нужно обратиться в суд, а потом в головное отделение банка. Это долго и неэффективно. Учитывая сроки проверки 3-10 дней. За 3-10 дней банк даже не ответит. Первая проверка длится 3 дня, потом начальник полиции сам может продлить её до 10-ти. А чтобы продлить срок до 30 дней, необходимо просить прокуратуру. Прокуратура может продлить срок на любой срок от 10-30 дней.

Поэтому материал для проверки нужно выбирать качественно, либо писать отказ. Дел много, сроки малые, и в итоге всё зависит от правильного расставления приоритетов. Главным образом тут играет роль интуиция, чуйка. Если не успевают, пишут: Нет состава преступления, и отправляют в прокуратуру. Прокуратура смотрит, понимает, что 10 дней мало, надо ещё поработать и возвращает назад в ОБЭП с пометкой продлить расследование до 30 дней с момента возврата. Возвращать и продлевать могут до бесконечности. Надеяться, что срок проверки истечет и ничего не будет не нужно, хотя если материал откровенно не интересный – такое возможно.

В итоге, либо проверку продлили и возбудили 173 в отношении номинала или в редких случаях открывальщика, которого найти труднее. Далее следствие и суд. Либо же, по части не возбужденных 173, пытаются накопать информацию по более интересным статьям в отношении обнальщиков (159, сейчас больше 172 и 210) и 199 в отношении заказчиков. Кстати говоря, возбудить 210 очень нелегко, поэтому их возбуждаются единицы. В отношении клиента это всегда 199. В случае серьёзного материала копают в двух направлениях. А дальше уже как пойдёт, тут всё индивидуально. Все обнальщики работают немного по-разному. Номиналу, кстати говоря, ст. 173 может и не быть, если он сразу сдаст обнальщика или его клиента.

Разумеется, ОБЭП идёт и на сделки с обнальщиками. Когда те, пытаясь избежать жёсткой ст. 210, пойдут навстречу. Дело в том, что по 172 в первый раз можно получить условно, а при 210 об условных сроках речи быть не может. Если есть общественный резонанс, всё сложнее.

По поводу клиентов и ст.199. Если они гасят ущерб перед бюджетом в полном объёме, а именно все налоги, пени и штрафы, то могут быть освобождены от уголовной ответственности. Но денег обычно в этих случаях надо много. По итогу удачной проверки обычно директора отдают даже больше, чем суммы, на которые их ловят. Ведь все же понимают, что то, что нашли – далеко не всё.

Как работают по 172 и 210 и 199, читайте далее. 

@Ob_nal

Telegram