Проверки обнальщиков ч.1 ⋆ Блог Обнальщика

Проверки обнальщиков ч.1

Проверки обнальщиков V.1

Проверки обнальных контор бывают двух видов.

Первый – это когда начинают проверку сами ОБЭПовцы. Либо по собственной инициативе, либо по полученным данным от третьих лиц.

Второй – когда материал на обнальщиков приходит с прокуратуры, ФНС или РосФинМониторинга

Сейчас рассмотрим первый тип. Как это происходит.

Если сотрудники ОБЭПа получили информацию от третьих лиц, они возбуждают проверку. Слив информации обычно идёт от так называемых обиженных граждан, и чаще всего, это – бухгалтеры. Простой пример. Директор или бухгалтер, а может начфин приходит в ОБЭП и заявляет, что у него есть информация компрометирующего характера на такое-то юридическое лицо. Если он даёт показания и подписывается – отлично, если говорит, что подписывать ничего не буду и просит сохранить анонимность, то данные документируются и один из сотрудников ведомства пишет рапорт о том, что ему стала известна следующая информация. Источник при этом не раскрывается. Они же сыщики и доставать информацию – их работа. Таким образом, рапорт на 100% заменяет заявление. Кстати говоря, они действительно часто сами ищут недовольных граждан и вынуждают сливать им информацию.

Если проверка начата по собственной инициативе ОБЭПа, сотрудники здесь проводят работу в двух направлениях. Первое – это мониторинг сети интернет в составе ОРМ, а также мониторинг Единого государственного реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) на предмет новых компаний. В ЕГРЮЛ изучаются организации, которые зарегистрированы за последние 3 месяца. Средств для такого мониторинга в открытом доступе достаточно. Самая наглядная программа – Контур Фокус, которая отображает количество открытых юридических лиц на каждом введённом адресе. Скажем, вы вводите адрес улица Ленина дом 1, и софт покажет вам количество зарегистрированных там юрдиц.

Что привлекает внимание? В первую очередь – это массовый адрес. Время, когда на один адрес вешали тысячи компаний, прошло, но часто регистраторы всё равно не заморачиваются и оформляют на один адрес несколько организаций. Бывает, что это какой-то большой бизнес-центр или брошенное нежилое здание. Компании, созданные по одному адресу или в соседних офисах и помещениях, всегда вызывают интерес.

Особенно подозрительно, если это произошло в один день или за короткий промежуток времени. Далее, считается также ненормальным, когда несколько юридических лиц созданы на одного человека в один день или за тот же очень короткий промежуток времени. Даже в том случае, если юрадрес в разных местах. Чтобы сократить количество документов и работы, регистраторы на одного номинала открывают несколько юридических лиц в разных городах и регионах. Либо же на одного человека открываются 2 и более юридических лиц с разными кодами ОКВЭД. Вряд ли нормальный человек так будет делать, даже если у него несколько видов деятельности. В общем, подозрительно всё, что говорит о том, что организация создана по нестандартному подозрительному алгоритму.

Продолжение следует.

@Ob_nal

Telegram