Новости выдают заголовки о победе над русским отмывом. Латвийские копы на днях провели 40 обысков по делу об отмывании российских денег через банк ABLV, который, по мнению Минфина США, служил одной из крупнейших транзитных «прачечных» для перекачки бандитских русских капиталов.

Всё серьёзно и по-взрослому. Обыски, спецпрокуратура, комиссия рынка финансов и капитала, служба государственных доходов и кибербезопасности, 46 адресов, задержали много людей.

Без американцев не обошлось. Они давно, ещё в 2001, считали, что банк замешан в операциях по отмыванию денег из РФ, Украины, Азербайджана и прочих бывших республик. Постоянно давили на власти страны, чтобы те ужесточили контроль. Те что-то делали, но не так, чтобы очень. «ABLV проводил через фиктивные компании миллиарды долларов, полученные в результате коррупции и захвата активов» — заявлял американский МинФин. После чего банк много раз проверяли и даже проводили обыски. Обвиняли в организации схем по отмыванию денег, создании фирм-однодневок, нарушениях законодательства по борьбе с финансированием терроризма. А главное – ABLV осуществлял транзакции для структур, попавших под санкции ООН, в том числе связанных с ядерной программой КНДР.

Подробностей не знаю, если кто из ребят пользовался, потом напишу. Вообще, через Латвийские банки действительно выводились деньги. И до поры никто этому особо не мешал, кроме наших. Кое-кто даже получал там вид на жительство, для чего нужно было просто внести депозит. Больше стали пользоваться услугами латвийских банков после кипрского кризиса в 2013. Тогда страна с 2 млн человек проводила 1% всех долларовых платежей в мире. Но вот всё закончилось.

Между прочим, банк входил в ТОП-3 по размеру активов в Латвии, в составе акционеров сидел богатейший человек страны – Олег Филь. Сейчас банк находится в процессе самоликвидации.

@Ob_nal