Такой вопрос

«Спасибо за блог, искренно, чётко, понятно. И по делу, и по жизни. Хочу спросить совета. У нас есть технический ИП. Но бизнес белый. По нему гоняем немного, прошло всего в районе 10 млн. Всё пытались делать максимально аккуратно, лимитов не превышали, отчётность сдавали, 1% налогов платили. Даже чеки в принципе можем накопать. Но недавно к ИП пришли опера и стали задавать вопросы. Он – наш бывший работник. Официально устроен никогда не был, поэтому за это не боимся, но по жизни простой работяга. Он испугался. Спрашивали всё про ИП: контрагенты, обороты, бухгалтерия. Он, естественно, ни бэ, ни мэ, но ИП не отрицал, ещё у него хватило ума сказать, что все дела ведёт бухгалтер и его помощник. Также хватило ума ничего не подписывать. Но это мы с ним оговаривали заранее. Ушли, но запугали до смерти, сказали, что придут уже по-плохому, и светит ему 13% НДФЛ. Позвонил нам и спрашивает, что делать. Хочет во всём признаться. Дай совет, что ему сказать и как убедить».

Подобный вопрос уже был. Отвечу сам, а потом приведу советы подписчиков в такой ситуации, которые мне прислали раньше.

Для начала надо узнать, есть ли уголовное дело. Скорее всего, в стадии разработки. Если нет, лучше молчать. Трахать будут, один хрен. Возможно, он пойдёт свидетелем, но зачем палить контору, если можно не палить. Задача оперов – запугать и вытащить информацию, чтобы поменьше работать самим, нагрузить лапши, заставить дать нужные показания. Сумма у вас прошла небольшая, мои рекомендации – на время забить болт и, пока нет дела, не суетиться. Если он признается и покажет пальцем на кого-то, то будут разгребать и могут ввалить по полной. Точно пойдут по цепочке до организатора. Кто-то точно сольёт. Скажите ему, что сейчас по экономическим статьям Путин просил сильно не карать, 210, где 10-15 лет, не открывать. Они её, правда, всё равно открывают, чтобы потом сделать из неё 172. Такой бартер. Успокойте и скажите, что будет только хуже. Дружите со своими ИП-шниками, короче. Теперь комменты от подписчиков.

Добрый день! По поводу статьи про дропа номинала. Если он пойдёт и сдастся в полицию и признаётся, что он номинал, то органы будут обязаны возбудить фактовую 187 статью, а вот если он будет упорно стоять на своём, то отскочит, ему с таким оборотом не страшна ни одна статья, даже 198 уже не подходит с таким оборотом. Пока не скажет, что он фиктивный. Как только он это объявит, то развяжет руки на ОРД, и потянут все ниточки от этого ИП, если, конечно, у оперов есть время и желание всем этим вообще заниматься

Советую не признаваться ни в чем. 13% это – развод. ИП – это предпринимательская деятельность. Легенда может быть такая: «лично я (ИП) вел хоздеятельность в команде с приятелями. Они искали заказы, я вел производство. Приятели слились, пришлось закрыться. А что там бухи-мухи мутили – без меня. Приятели на меня зуб точат, пытаются проблем навесить. Но ничего у них не выйдет. А за налоги отвечу, дайте срок». А там дотянуть до 3х лет – исковая давность, а если и нет, то агентская схема в добрый путь. Из 10 млн делаем 1. Любой опер, когда чувствует, что по-легкому не проходит – отскочит (если не личное). Что он, опер, за раскрытие 10 млн по ИП получит? Ничего. Короче, признался – поднял себе статью с пола.

@Ob_nal