На этот раз приняли 11 человек из Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 до 61 года. Вменяют нелегальное обналичивание денег.

По версии следствия, группа работала с 2017 года, и за три года ребята извлекли доход более чем в 30 млн рублей. Предлагались услуги как по обналичиванию, так и по инкассации. Работали с физическими и юридическими лицами. В процессе обысков в домах и офисах изъяли сумму в 9,5 млн рублей, компьютеры и ноутбуки, флешки, мобильные телефоны, печати различных организаций, банковские карты. Реальную финансово-хозяйственную деятельность компании не осуществляли. При этом управление площадкой происходило удалённо. Небольшое видео захвата, как в особняк врываются люди в масках, есть в сети. Захват происходил 21 сентября, действовали сотрудники МВД при поддержке Росгвардии и ФСБ.

Из сообщения полиции: «Как правило, клиент перечислял деньги на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретённые товары. Затем участники преступной группы делали перевод на указанные клиентом реквизиты либо снимали деньги со счетов через кассу кредитного учреждения или при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли клиенту».

В отношении всех возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – до 7 лет лишения свободы), избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В целом, ничего сенсационного, кроме того, что в последнее время таких новостей всё больше. И всё чаще берут тех, кто уже на опыте. А про мелких и начинающих, видимо, уже даже не сообщают.

@Ob_nal