По данным ЦБ и РосФинМониторинга, в 2020 г обнал начал молодеть. Статистика служб показывает, что молодежь до 20 лет все чаще начинает участвовать в схемах по обналичиванию. За последний год по России только с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей.
Странная, на первый взгляд, информация. Давненько ведь уже прошли те весёлые времена молодых дропиков-директоров. Интересные бывали раньше ситуации: когда выходил из отделения банка небрежно одетый молодой студиозус-дропик со старенькой сумкой, где лежали 10 миллионов.
В наше непростое время такие вещи уже не происходят. Сейчас, если номиналу меньше 25 лет, то лавка, ещё при открытии, автоматически попадает под внимание налоговой. Ещё при подаче документов.
А если эта информация из ФНС сразу же после получения документов уйдёт в банк, то лавке, скорее всего, попросту откажут в открытии счёта. Вероятность прямого обмена информацией о подозрительных лавках между налоговой и банками (топ 5), в принципе, есть, но пока это не подтверждается, есть только логические построения на основе анализа отрывочных кусочков информации.
С учётом всех этих нюансов, вряд ли последние оставшиеся профессионалы на обнале регистрируют на молодёжь лавки
Скорее всего, речь идёт о картах, симках, электронных кошельках, и прочих подручных инструментах вывода кэша. На этом участке работы молодёжь вполне может быть востребована.
Тем более что молодые ребята, как правило, всегда ищут где заработать и не думают о возможных последствиях.
Работаем и сейчас. Все хорошо. Двигаемся в Москве вместе с пацанами.
Студенты это не новость, видел даже школоту в этой теме. Карты и симки делали чуть ли не всем классом. А есть статистика наоборот по людям пенсионного возраста? В дома престарелых ваши коллеги не ходят?
Салют возможно не в тему,но нужна помощь.Есть один человек который покупает клиентские базы в целом занимается этим просит чтобы по его приезду мы открыли на меня ИП для вывода денег каких хз мне 21 и если честно я вообще не понимаю о чём речь,конкретики нет ни какой,может кто-то знает о чём речь?
не знавши броду , не лезь в воду .
Вьебёшься