инсайд ⋆ Блог Обнальщика

инсайд

29.07.2019

Выбор площадки в сети

Сегодня появилось огромное количество рекламы подобных услуг в разных мессенджерах и даркнете. Есть даже те, кто размещает информацию в открытой сети.
28.07.2019

Проверки ч.3

Материал чаще всего может приходить из 3-х источников. Это Прокуратура, Росфинмониторинг (РФМ) и ФНС. Очень редко из банка. Прокуратура сама почти никуда единолично не ходит и дел не возбуждает.
28.07.2019

Проверки ч.2

Больше всего материала в ОБЭП приходит из ФНС. Материалы прилетают также либо напрямую из ФНС, либо через прокуратуру, почему конкретно неясно. Как мы уже говорили, сама прокуратура чаще всего такими вещами не занимается. Здесь схема такая.
28.07.2019

Проверки обнальщиков

Допустим, специалист банка находит нестандартную операцию, далее это идёт в РФМ. Критериев таких операций очень много. Поэтому поток из банков идёт большой
27.07.2019

Проверки обнальщиков ч.2

Что происходит в ходе проверки ОБЭПом далее. По этим адресам выезжают сотрудники ОБЭПа. Чаще всего их встречает закрытая дверь и, если повезёт, дешёвая табличка с указанием ООО «Ромашка».
27.07.2019

Проверки обнальщиков ч.1

Первый - это когда начинают проверку сами ОБЭПовцы. Либо по собственной инициативе, либо по полученным данным от третьих лиц.
Telegram