Обнальщики
Проверки ч.3

Материал чаще всего может приходить из 3-х источников. Это Прокуратура, Росфинмониторинг (РФМ) и ФНС. Очень редко из банка. Прокуратура сама...

Обнальщики
Проверки ч.2

Больше всего материала в ОБЭП приходит из ФНС. Материалы прилетают также либо напрямую из ФНС, либо через прокуратуру, почему конкретно...

Проверки обнальщиков

Допустим, специалист банка находит нестандартную операцию, далее это идёт в РФМ. Критериев таких операций очень много. Поэтому поток из банков...