Снова взяли обнальщиков
На этот раз приняли 11 человек из Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 до 61 года. Вменяют нелегальное обналичивание денег.
новости
Серые зп сегодня
Целых 5 крупных структур: Институт развития правового общества, Опора России, Деловая Россия, а также Российский союз налогоплательщиков и Общественная палата РФ прогнозируют рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года.
Копают под автосалоны
В Петербурге копы из УЭБ ГУ МВД нащупывают ещё одну большую обнальную площадку.
Берут обнальщиков
Ребята были настолько крупные, что доходы от обналичивания легализовывали, приобретая серьезные объекты коммерческой недвижимости и действующий бизнес.
Леди на обнале
Ещё один пример того, что работать по обналу сейчас очень и очень тяжело. Летом хлопнули одну старую площадку в Томске.
В Перми взяли пристава
В уголовном деле об обналичивании 20 миллионов рублей перед судом предстанет экс-руководитель Управления ФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников и его подчиненные.
Отжать 311 млн
Я иногда просматриваю судебную практику и решения в делах ФНС против бизнеса, чтобы быть в курсе прецендентов. Недавно наткнулся на полный пц.
Взяли ещё одну старую обнальную площадку
На сей раз действие происходило в Ульяновске. Доблестное региональное УМВД отрапортовало об успешной спецоперации.
Криптовалюты и Росфинмониторинг
Крипта всегда была серьёзнейшим раздражающим фактором для государства. Не мудрено, что Кремль привык контролировать все финансовые потоки в стране, а тут относительно недавно появилась цифровая валюта, операции с которой сложно отслеживать.