новости ⋆ Блог Обнальщика

новости

19.11.2019

Роботы рулят

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) может сэкономить крупным компаниям большие деньги. Физический труд роботами уже заменили, а интеллектуальный скоро заменят на ИИ. На передовой банки.
13.11.2019

Как идёт борьба с обналом? Немного мыслей вслух.

Власти постоянно рапортуют об успехах в борьбе с обналом. При этом экономике всё хуже и хуже. Что происходит на самом деле.
10.11.2019

У обнала не женское лицо

А оказывается, и женское тоже. В Мск поймали двух обнальщиц, которые наварились по расчётам полиции аж на 40 миллионов.
05.11.2019

Подтянули бенефициара

30 сентября 2019 года Верховный Суд вынес определение, которое дало налоговой механизм привлечения бенефициара к субсидиарной ответственности, которого формально привлечь нельзя.
31.10.2019

Штрафы за спецоценку

После сдачи отчёта 4 ФСС за первый квартал в организацию пришли трудинспекторы, которыепопросили документы по спецоценке рабочих мест. А так как спецоценка не проводилась выписали штраф в размере 40 000 рублей
31.10.2019

Информация для бухгалтеров 2019

Некоторые важные изменения в 2019 году
25.10.2019

Америка не хочет TON

Наверное, вы слышали о том, что комиссия по ценным бумагам США, подала на нашу тележку в суд, требуя запретить выпуск новой крипты Gram
24.10.2019

Двое русских обналичили 1,5 млрд тенге

Дело было в Актобе. Двое бравых ребят из РФ приехали в КЗ. При этом нарушили требования миграционного законодательства и не получили визы бизнес-иммигрант.
16.10.2019

Тинёк отжёг ч.2

На прошлой неделе я писал про то, как в Тинькове выдали на руки физам по КТС почти 6 млн. рублей со счёта юридического лица, у которого и работников то нет. Типа это стандартная зарплата в строительной компании.
14.10.2019

Масштабы казахского обнала

В Казахстане поймали ОПГ, которая обналичила 350 миллиардов тенге бюджетных средств (56 млрд. руб). Несколько десятков человек отмывали и выводили бюджетные деньги.
13.10.2019

Вывели ярд

Вышла такая новость. Поймали женщину 34-х лет, которая выводила деньги за бугор.
11.10.2019

Банда, занимавшаяся обнальщиками

Такая вот сводка прилетела. Судят участников ОПГ «Калуга» по делу об убийстве обнальщика. Задержаны семеро.
10.10.2019

Тинёк отжёг

В каждой избушке свои погремушки, а в каждом банке свои приколы. Недавно произошёл занятный инцидент в Тинькове. Один предприниматель открыл там счёт и получил на него деньги за строительные работы от заказчика, 5,5 млн.
01.10.2019

Минус одна площадка в МСК

Люди работали более 10-ти лет. Оборот, согласно данным МВД, 300 млн. в месяц. Нормальный оборот. Поэтому, кстати, подключили ФСБ.
28.09.2019

Рунет накрывают

Уже точно известно место проверки глушилок для интернета – Урал. Тестить будут с конца сентября по конец октября.
25.09.2019

Роскомнадзор работает

Если кто не помнит, президент Путин 1 мая подписал закон «об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети»
23.09.2019

Новые обязанности для бизнеса

Как известно, бизнес в России должен всем. Должен платить налоги и взносы, должен за всё отчитываться, должен предоставлять рабочие места и соцпакеты, должен быть социально-ориентированным, должен по жизни.
22.09.2019

Протечка пакета Яровой

В РФ все операторы с 1995 года обязаны устанавливать оборудование, позволяющее слушать абонентов. Эта система называется СОРМ. С 1 июля 2018 г., благодаря депутату Яровой, для всех является обязательным и интеграция оборудования класса СОРМ-3. Это даёт возможность ФСБ получать прямой доступ к каналам провайдеров и операторов. Ну и к нашим устройствам.
18.09.2019

Я и политика

Мой блог и канал мимо политики. Но, так как мы живём в России, полностью игнорировать политику невозможно.
16.09.2019

Важная новость

Новые подписчики на канал идут очень и очень грустно. Многие хорошие каналы и ресурсы чураются слова Обнальщик. Кстати, как и многие новые подписчики. Некоторые кадры даже спрашивали, зачем я обучаю обналу?
14.09.2019

В МСК взяли группу самарских обнальщиков

Задержан самарский бизнесмен Александр Юшин и восемь его партнеров по бизнесу. Ранее Юшин уже был судим за незаконное предпринимательство и обнал более 47 млн руб. Тогда он признал вину и был приговорен к штрафу в 200к.
13.09.2019

А давайте блочить карты на 30 дней

Есть такая нелепая организация Ассоциация банков России (АБР) или Ассоциация российских банков (АРБ), неважно. Ассоциация якобы выражает интересы банковского сообщества.
08.09.2019

Обнал уходит под оперов

На Алтае взяли банду бывших полицейских, которые занимались обналом. Вменяют отмыв 520 млн. рублей. Статья Незаконная банковская деятельность.
05.09.2019

В МСК бомбанули денег

По сводкам неизвестные разбили молотком стекло машины на Третьем транспортом кольце и похитили сумку с крупной суммой денег. Центр Москвы…
23.08.2019

Посчитали теневую экономику

В 2018 на теневую экономику в России пришлось почти 20% ВВП страны, ее объем составил 20,7 трлн рублей. Это подсчитал Росфинмониторинг.
14.08.2019

Дворник торчит 2 ярда

Если честно, долго не верил, когда мне скидывали ссылки, думал фейк. Но, нет. Жительница подмосковного Воскресенска, реально работающая дворником, оказалась должна 1,8 млрд. рублей.
10.08.2019

Блочить сайты будет ФСБ

В ФСБ есть такой отдел, называется Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), из названия ясно, чем занимается. 30 июля было подписано соглашение, по которому НКЦКИ
09.08.2019

Узнали о хищении

Именно так. Узнали. Если кто не знает, недавно был инцидент с нападением на безработного москвича, который хотел поменять рубли на у.е. Место действия банк Металлург. Во время разбоя под видом оперативных мероприятий у него забрали 136 млн.
01.08.2019

Анонимные деньги

Скоро клиенты Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay смогут пополнять кошельки только после идентификации личности. У нас продолжают прикрываться терроризмом, чтобы вывести из тени абсолютно все деньги вообще.
31.07.2019

Новый реестр

Предложение выдвинули НСФР (Национального совет финансового рынка) и МинФина. При этом обосновывают необходимость изменений тем, что банки часто блокируют счета правильных клиентов, а те потом жалуются.
Telegram