Время профессионалов ч.26
Те немногие оставшиеся на рынке профессионалы на обнале постоянно сталкиваются с проблемой: при получении документов на свежую лавку в налоговой начинается допрос и прессинг дропика.
обнал
Время профессионалов ч.25
Росфинмониторинг разработал ряд новых заграждений для ребят на обнале и уже внедрил их в банки.
Время профессионалов ч.24
Источники из Росфинмониторинга сообщают, что последний перегружен очень высоким объёмом поступающей информации.
Финразведка не спит
Обнал не даёт покоя государству. Росфинмониторинг планирует предпринять ряд серьезных мер в отношении обналичивания.
Виды кэша
Деньги не пахнут – заявил один из римских императоров, вводя налоги с общественных туалетов. В нашей ситуации деньги пахнут. Не в прямом смысле, но в переносном.
Время профессионалов ч.22
Государство продолжает своё наступление на обналичивание бюджетных денег. Теперь Росфинмониторинг вместе с Казначейством выработали новую стратегию, будут работать на опережение. Пример.
Копают под автосалоны
В Петербурге копы из УЭБ ГУ МВД нащупывают ещё одну большую обнальную площадку.
Стоит ли начинать? Ч.2
Продолжу про «начинать». Если вы, все же, примете решение и начнёте с роли дроповода или станете делать фирмы, то при возбуждении и расследовании дела с большой вероятностью пойдёте как свидетель
Стоит ли начинать? Ч.1
До сих пор многие люди отправляют мне сообщения с просьбой помочь советом о том, как начать работать в обнале.