закон ⋆ Блог Обнальщика

закон

16.11.2019

Спецсубъекты

Как все, наверное, знают, у нас в стране все равны, но некоторые немного ровнее. Есть даже специальная стать УПК РФ № 447, которая этих более ровных перечисляет.
20.10.2019

Дело бухгалтера 2

В небольшом региональном городе трудился в городском медицинском центре бухгалтер Пермяков. Был на хорошем счету,
20.10.2019

Дело бухгалтера

В Бутырском районном суде слушалось дело бухгалтера коммерческой организации Ольги Ушаковой по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
30.07.2019

Открыть ИП

Друзья. Перед тем, как писать мне такой вопрос, ответьте себе сами: готовы ли вы расхлёбывать тот гемор, который останется после того, как вы станете ИП.
30.07.2019

Всех на учёт

На рассмотрении находится законопроект о создании единого информационного ресурса данных физлиц. Абсолютно все данные гражданина теперь будут в одном месте. А именно: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, акты гражданского состояния, данные об удостоверениях личности, СНИЛС, ИНН,
29.07.2019

Новости визитатора

Жизнь меняется очень сильно. Последнее время даже из разговоров с адвокатами становится понятно, что если опера грамотно отработали, то сделать что-то очень тяжело. Чёткого алгоритма, который на 100% освободит от проблем со следствием, нет.
29.07.2019

174 УК

Если вкратце, то, это про всё, что получено преступным путём. Когда ты это отмываешь или легализуешь. Например, покупаешь машины, недвижку, яхты, и всё оформляешь на себя или близких тебе людей.
29.07.2019

Про Яндекс

По закону любая компания, находясь в реестре Роскомнадзора, обязана делиться данными пользователей со спецслужбами. Недавно ФСБ потребовала от компании сессионные ключи,
27.07.2019

Украинские жулики

У украинских правоохранителей американцы запросили данные по нескольким хостинг-провайдерам: Deltahost, Blazingfast и Infium за период с 01.06.2017 по 2019. Ходатайство удовлетворили. Вот выжимка из решения.
27.07.2019

Проверки обнальщиков ч.2

Что происходит в ходе проверки ОБЭПом далее. По этим адресам выезжают сотрудники ОБЭПа. Чаще всего их встречает закрытая дверь и, если повезёт, дешёвая табличка с указанием ООО «Ромашка».
27.07.2019

Проверки обнальщиков ч.1

Первый - это когда начинают проверку сами ОБЭПовцы. Либо по собственной инициативе, либо по полученным данным от третьих лиц.
27.07.2019

Методичка от ЦБ

Банкиры и аудиторы получили новую методичку от ЦБ. Секретный документ рассказывает о признаках обнальных операций, которые нужно искать в платежах и сделках юрлиц. Закрытый документ, само собой, попал в сеть.
27.07.2019

О мессенджерах

Роскомнадзор сообщил очередную новость. Владельцы мессенджеров, не исполняющие требований по идентификации, могут быть привлечены к административной ответственности, или доступ к ресурсу может быть ограничен.
27.07.2019

Идентификация в мессенджерах

Гайки закручивают. С 5 мая администрация любого мессенджера обязана направлять оператору сотовой связи запрос о новом пользователе, а тот, в свою очередь, должен предоставить ответ в течение 20 минут. Скоро, походу, при заходе в пятёрочку будут паспорт просить.
27.07.2019

Закон об интернете

Президент подписал закон о надежной работе Рунета, для чего в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
27.07.2019

15 лет за обнал

Почему посадили Осокина? 15 лет для обнальщика как-то много, вам не кажется? За убийство и педофилию дают меньше.
25.07.2019

Фейсбук прогибается

А вместе с ним, само собой, WhatsApp и Instagram. Потому как всё это один Цукерберг, который в США уже давно сотрудничает со всеми государственными службами без разбора.
25.07.2019

Слили базы

В интернет слили аж 2 базы данных ЦБ и Сбера.
25.07.2019

Адвокаты-решалы

Есть такая каста адвокатов, я их называю "решалами". Предлагает сразу решить вопрос через связи в прокуратуре, судебных органах или через третьих лиц. Такие парни постоянно находятся в тесном контакте с ментами, часто вместе бухают, охота, рыбалка, сауны, тёлки и т.д.
25.07.2019

Об адвокатах

Решил написать несколько рекомендаций. Сейчас везде полно дилетантов, даже в адвокатах, а неподготовленный адвокат – твой реальный враг, потому как он не то что не поможет, но может ещё и усугубить ситуацию.
25.07.2019

Сазаны

Как мы раньше и писали, статус самозанятого - это красная тряпка, сигнализирующая о том, что у тебя есть бабки. Недавно эти бабки стали блокировать на счетах, чего и требовалось ожидать.
25.07.2019

РПН взялся за ВПН

Закон, запрещающий обходить блокировки и давать доступ людям к запрещенным сайтам, был принят ещё в 2017 году. Прошло почти 2 года.
25.07.2019

Про ИП на УСН

Что ж вас так близкие друзья под монастырь то подводят? ИП на УСН это очень дорогой кэш, минимум 1% страховые, 1% пенсионные, 36 рублей в год и всегда присутствует вероятность,
25.07.2019

Памятка для терпил

Правда то, о чём в ней говорится, знает даже дошкольник, но, молодцы, начинание хорошее. Мол, опасайтесь, граждане мошенников, никому, кроме полиции не верьте. Мошенников много и всех бояться надо. Про то, что их видимо, совсем не ловят ни слова.
25.07.2019

Не любит государство обнальщиков

Работала в Нижнем одна площадка. Долго работала. Так долго, что Нижегородский райсуд сам работал только по этому делу 2 года, и теперь не меньше четырех дней будет зачитывать приговор.
25.07.2019

Накрыли ещё две

Снова незаконные банковские операции, обыски и т.д и т.п. Заявляют, что группе удалось обналичить порядка 300 млн. рублей, заработав на этом около 36 млн. рублей. Если честно, это вообще не объём. Видно, что недавно начали.
25.07.2019

МинФин отжёг

Планирует даже перестать пополнять «черные списки». Типа 11 апреля 2018г, президент приказал сделать поправки к № 115-ФЗ.
24.07.2019

Говорит ФИлиМОН 5-МР

Складывается впечатление, что ЦБ захлебывается в многочисленных жалобах клиентов на действия банков и для снижения своих затрат выпускает Методические рекомендации 5-МР от 22 февраля 2019 года,
23.07.2019

Строгач за обнал

Приговор участникам преступного сообщества был вынесен Ленинским райсудом в начале декабря 2018 года. Организатор ОПС, некто Зубков признан виновным в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности
23.07.2019

Маткап

Лёгкий способ надуть Пенсионный фонд - это купить за бесценок непригодную для проживания недвижимость.
Telegram