У ФСБ нет праздников

Прямо под НГ в Псковской области полиция заодно с ФСБ накрыли ещё одну площадку. При этом сразу заявляя, что это ОПГ.

«Пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность и отмывание денежных средств в особо крупном размере. Следователи полагают, что группа действовала в составе организованного преступного сообщества».

Сводки бывает очень забавно читать. Почитайте вот это: «По версии следствия, подозреваемые занимались привлечением клиентов – физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, проводили с ними переговоры, после чего проводили незаконные банковские операции». Подумать страшно, у преступников был целый свой бухгалтерский отдел, где работники сдавали отчётность и вели бухгалтерию. А также общались с банками. А ещё у них были администраторы. И даже вёлся постоянный поиск клиентов.

Сообщают, что площадка работала 4 года исключительно в Псковской области и обслуживала местных бизнесменов. Нашли аж целых 30 подконтрольных организаций.  Оборот вменяют 1,5 млрд, а «преступный доход» более ста миллионов рублей. И это за 4 года.

Пока задержали 8 человек, из них 2 женщины. Возбуждено несколько уголовных дел. Аресты, обыски в квартирах и офисах, арест на имущество. Всё по схеме. Вменяют 172 Незаконную банковскую деятельность, 174 Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, и вот так сразу 210 Организация и участие в преступном сообществе.

Площадка молодая и совсем небольшая. Обороты, так скажем, юношеские. Бары в Мск в разы больше делают. Располагалась в маленьком небогатом регионе. Варианта два. Либо попались по дурости, либо же силовики круто взялись за регионы. Скоро узнаем.

@Ob_nal

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *