В Самаре копы накрыли очередную старую обнальную площадку. Ребята работали с 2011 г. Трое мужчин больше 7 лет подряд трудились в этом непростом бизнесе. Опытные джентельмены на движении. Имена и фамилии мужчин, в интересах следствия, не называют.

Товарищи из Самарской прокуратуры утвердили обвинительное заключение. По версии следствия, за все время многотрудной деятельности они обналичили 484 миллиона рублей, попутно заработав 21 миллион.

На обысках изъяли старые добрые «орудия производства»: карты, обычные и корпоративные, документы на лавки, ключи от банк-клиентов.

Одному из участников вменяют изготовление поддельных платёжных поручений. Возможно, произошло следующее: после блока счета подавали на пп на бумаге — в таких случаях подпись на платежке частенько рисует не номинал, а кто-то из сотрудников площадки. Как обычно, спешка, нет времени ради этого выдёргивать дропика.

Если потом была подчерковедческая экспертиза,  дропик дал признательные показания, доказали, что подпись на платежке чужая… Грустно… Пройдёт как дополнительный отягчающий фактор. Когда дропики начинают идти полностью в «сознанку», ситуация становится совсем печальной….

Основу обвинения составляют ст. 172 ( незаконная банковская деятельность) и ст. 187 ( неправомерный оборот средств и платежей). В принципе, статьи экономические, стандартные, если в первый раз привлекаются, шанс отбиться у ребят есть. Откупятся, если кэш и нужные связи есть. На крайний случай, будем надеятся, условной мерой наказания отделаются.

@Ob_nal