Одна из красивейших комбинаций по пробиванию внутри банковских заграждений на перевод в другой банк внутри РФ или за рубежом работает с помощью исполнительного листа.

Рассмотрим вариант работы с зарубежьем. ВЭД. В упрощённой форме это выглядит так: компания «Ромашка» находится на территории России. Компания «Облачко» находится во Франции. Между ними отрисован хороший пакет документов о взаимодействии. По договору поставки труб, «Ромашка» должна 1 миллион долларов, «Облачку». Деньги на счету «Ромашки» есть. Согласно договору, товар был поставлен в нужное время, акты выполненных работ подписаны. Но оплата своевременно не произошла и движений денег по счёту не было.

«Облачко» подаёт исковое в суд, а «Ромашка», печально вздохнув, с исковым соглашается. «Облачко» получает положительный вердикт, передает исполнительный лист от приставов представителю «Ромашки». Тот его приносит в банк, банк совершает перевод 1 миллиона долларов во Францию на счёт лавки «Облачко». Позволим себе заметить, разумеется, что настоящие бенефициарные владельцы «Облачка» и «Ромашки» — это одни и те же умные ребята обнальщики.

Сила исполнительного листа такая же, как и сила судебного решения. Она, словно магическое заклинание, пробивает, все банковские заграждения от валютного контроля, вплоть до блокировки по 115 ФЗ. Банк обязан совершить перевод по решению суда, и он его совершает. Суммы тут роли не играют. Какая цифра прописана в исполнительном листе, такая и уйдёт.

Сходные алгоритмы ранее использовала печально известная «молдавская схема» Обнальщики, используя свои контакты в судебной системе Молдавии, подавали исковые, которые, разумеется, принимали, выносили положительные вердикты. И по исполнительным листам огромные суммы переводились в Молдавские банки. Там, в солнечной Молдавии, безнал превращался в кэш. Речь идёт о той самой схеме, по которой сумели вывести из России свыше 20 миллиардов долларов.

В данный момент, благодаря жёсткой, как железо, работе РосФинМониторинга, подобные комбинации практически отжили своё. Деньги не выпускают из страны, пока финансовая разведка самым тщательным образом не проверит схему на фиктивность. Причем проверяют и на территории РФ, и за рубежом, в стране, куда направлен перевод.

@Ob_nal