РосФинМониторинг в рамках борьбы с обналичиванием и легализацией продолжает внедрять свои циркуляры в очередной сегмент бизнеса в России.

Теперь под пристальным наблюдением будет рынок недвижимости и нотариусы. Туда всем представителем ушло очередное подробнейшее информационное письмо с инструкциями о том, как выявлять подозрительные сделки.

Выделили 3 основные составляющие:

1. Подозрительное поведение клиента;

2. Особенности расчётов по сделке;

3. Особенности условий сделки.

Все позиции расписали буквально по пунктам.

В РосФинМониторинге рекомендовали риэлторам и нотариусам самостоятельно оценивать риски совершения клиентами сделок. И обязали в случае подозрений сообщать о них в службу, не уведомляя клиентов о этом. Иными словами, попросту «настучать».

Подобное условие говорит само за себя. После сообщения, вполне возможно, начнётся оперативная проверка клиента.

Компетентный источник сообщил, что с недавнего времени все сделки по покупке-продаже недвижимости, превышающие 3 миллиона рублей, в обязательном порядке фиксируются в базе данных РосФинМониторинга.

Речь идёт о новостройках и о рынке вторичной недвижимости.

Некоторые очень крупные обнальные площадки приобретают себе по безналу не только коммерческую недвижку, но и обычные квартиры. Скорее всего, это используется не в схемах работы, а просто как долгосрочные вложения денег.

Одна из причин входа РосФинМониторинга на рынок недвижимости — это те самые граждане коррупционеры из высшего общества, у которых при обысках находят миллиарды в кэше, а при анализе их активов находят десятки объектов дорогой недвижимости. Борются с коррупцией, а под наблюдение попадают все.

Грустно… Но предсказуемо…

Похоже, теперь и этот сектор бизнеса берётся под плотный негласный контроль со стороны государства.

@Ob_nal