РосФинМониторинг в рамках борьбы с обналичиванием и легализацией продолжает внедрять свои циркуляры в очередной сегмент бизнеса в России.
Теперь под пристальным наблюдением будет рынок недвижимости и нотариусы. Туда всем представителем ушло очередное подробнейшее информационное письмо с инструкциями о том, как выявлять подозрительные сделки.
Выделили 3 основные составляющие:
1. Подозрительное поведение клиента;
2. Особенности расчётов по сделке;
3. Особенности условий сделки.
Все позиции расписали буквально по пунктам.
В РосФинМониторинге рекомендовали риэлторам и нотариусам самостоятельно оценивать риски совершения клиентами сделок. И обязали в случае подозрений сообщать о них в службу, не уведомляя клиентов о этом. Иными словами, попросту «настучать».
Подобное условие говорит само за себя. После сообщения, вполне возможно, начнётся оперативная проверка клиента.
Компетентный источник сообщил, что с недавнего времени все сделки по покупке-продаже недвижимости, превышающие 3 миллиона рублей, в обязательном порядке фиксируются в базе данных РосФинМониторинга.
Речь идёт о новостройках и о рынке вторичной недвижимости.
Некоторые очень крупные обнальные площадки приобретают себе по безналу не только коммерческую недвижку, но и обычные квартиры. Скорее всего, это используется не в схемах работы, а просто как долгосрочные вложения денег.
Одна из причин входа РосФинМониторинга на рынок недвижимости — это те самые граждане коррупционеры из высшего общества, у которых при обысках находят миллиарды в кэше, а при анализе их активов находят десятки объектов дорогой недвижимости. Борются с коррупцией, а под наблюдение попадают все.
Грустно… Но предсказуемо…
Похоже, теперь и этот сектор бизнеса берётся под плотный негласный контроль со стороны государства.
По сделкам с недвижимостью на сумму 3 млн и выше составляются сообщения в росфинмониторинг с кодом 8001 (операции обязательного контроля, не путать с сомнительными) происходит это с 2001 года. Т.е. уже как 19 лет. Привет компетентному источнику.
Мда..вообще-то сделки с недвижкой ценой 3 млн. и выше уже давно в рамках обязательного контроля. Странно, что не знаете. А вот на сделки по госрегистрации прав требований (ДДУ, 214-ФЗ) не распространяется, там не регистрируется право собственности.