Мы все знаем, что любая бухгалтерская и аудиторская компания, которая управляет счётами клиентов, должна быть зарегистрирована в РосФинМониторинге. Мало того, им уже давно как вменяются функции слежения за клиентами. Под угрозами серьезных штрафов их обязуют втихаря от клиента сообщать о всех его подозрительных сделках в РосФинМониторинг. Например:

1. Любая сделка клиента свыше 600.000 рублей, и компания обязана сообщить. Не сообщили или не правильно сообщили — штраф до 400.000 рублей по пункту 2 статьи 15.27 КоАП РФ;

2. Обязуют компанию ввести правила внутреннего контроля и назначить ответственных среди сотрудников. Отсутствие правил или ответственных или несоответствие правил — штраф до 50.000 рублей по пункту 1 статьи 15.27 КоАП РФ;

3. Пройти инструктаж по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём. Отсутствие свидетельства установленного образца о пройденном инструктаже — штраф до 200.000 рублей;

При подозрениях на обналичивание или отмывание преступных доходов у своих клиентов указывают сообщать прямо в РосФинМониторинг, и при этом не говорить о том своим клиентам. Если ранее бухгалтеры и аудиторы откровенно манкировали этими указиловками, то с недавних пор все-таки начали сообщать о ряде своих клиентов. К сожалению, есть такая информация. Жестокие штрафы, по всей видимости, выступили мотивационной составляющей.

Ситуация, прямо скажем, не простая. Сотни критериев, которые руководители бухгалтерских компаний должны знать, и за незнание и несоблюдение их возможны серьёзнейшие штрафы. По большому счёту, РосФинМониторинг требует, чтобы этот сегмент рынка сам, в активном режиме, боролся с обналичиванием.

По мнению государства, все должны следить за всеми: бизнесмены за своими партнёрами, бухгалтерские компании за своими клиентами. И всех в той или иной мере пугают кнутом финансовых санкций.

На данный момент прогнозы неутешительные, есть информация, что в качестве «пряника», им обещают определённое денежное вознаграждение со стороны РосФинМониторинга за так вот выраженную гражданскую позицию в виде доносительства на клиентов.

Возможно, ребятам обнальщикам поможет правильное, тёплое отношение к своим бухгалтерам. Речь идёт о человеческой доброте, сопряжённой с элементами приятной финансовой стимуляции. Хотя тут все зависит от конкретного человека.

Как это будет работать на практике, посмотрим. Будем надеятся на лучшее и наблюдать за развитием событий.

@Ob_nal