Ввели дополнительный контроль на получение гражданами РФ наличных денег на территории России с карт зарубежных банков. Список стран, карты которых будут отслеживать, на всякий случай засекретили, его знают только банки и РосФинМониторинг.

Проще ориентироваться, что тотальный контроль будет над всеми картами всех зарубежных банков. Стратегия финансовой разведки проста и понятна. Все эти меры делаются в рамках масштабной борьбы с обналичиванием бюджетных денег. Это основной профиль РосФинМониторинга.

Сейчас, когда на рынке среди крупных игроков главенствующее место за длинными схемами кэширования с элементами ВЭД, подобные меры с контролем зарубежных карт, в принципе, оправданны.

Напоминаем, с «площадок» в России, деньги уходят на зарубежные «площадки» и именно там обналичиваются. Джентельмены на обнале вполне могут избежать транспортных хлопот с доставкой кэша в Россию, использовать зарубежные карты. С зарубежных лавок сделать перевод на зарубежные же карты, а снимать кэш уже с родных российских банкоматов. Либо в вариациях для Москвы и Питера с иностранных банкоматов в этих городах.

Прогнозируя это, РосФинМониторинг и сделал свой ход, приготовились снимать информацию о объёмах денег, которые будут проходить по картам.

Информацию по указанным операциям с наличными деньгами банки должны передавать в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней. Сообщат все что смогут, в максимальной детализации. Дату, место, сумму, номер карты, всю доступную им информацию о владельце.

Далее действия финансовой разведки полностью предсказуемы. Постараются выявить всю цепочку: от российских лавок до иностранной «площадки» и конечников в виде иностранных карт. Соберут доказательную базу по джентельменам на обнале. Потом полетят блоки счетов по лавкам и картам по обе стороны границы. И мы прочитаем в криминальных новостях, как взяли ещё одну «площадку»

Одним словом, борются, причём достаточно успешно.

Будем следить за развитием событий.

@Ob_nal