Бесконечная «шахматная партия» между государством и обнальщиками продолжается. Продвинутые ребята придумывают новые схемы вывода кэша, государство в лице всех своих служб их выявляет и старается препятствовать. Одно время неплохо работала схема с КТС.

Первые, кто опробовал комбинацию с использованием судебной системы в своих интересах, были обнальщики, которые кэшили бюджет. С учётом специфики такой рискованной работы, они уже давно сам процесс вывода в нал перенесли из суровых российских реалий за рубеж. Там банки к этому относятся проще. Используя магическую силу исполнительного листа, они пробивали заграждения 115-ФЗ и валютного контроля с одной единственной целью, чтобы платёжка ушла в зарубежный банк. Но все тайное рано или поздно становится явным.

На каком-то этапе об этой интересной схеме узнали умные ребята из сегмента коммерческого обнала, которые трудились на территории РФ. Вычислив алгоритм работы, они упростили ее под свои нужды и стали использовать решения КТС (тот же самый исполнительный лист) сугубо для пробива блока 115-ФЗ и перевода на физлиц.

В первую очередь государство борется именно с обналом бюджета. Поэтому Росфинмониторинг стал контролировать судебные процессы в качестве третьего лица, всесторонне изучая каждый случай. В случае малейших подозрений на фиктивность задолженности, он препятствует получению тех самых пресловутых исполнительных листов. За 2019 г участие финразведки в судебных процедурах происходило почти 4000 раз. Общая цифра исковых требований, рассмотренных ими, свыше 150 миллиардов рублей. Были приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд рублей. Так что, сейчас эта схема в чистом виде уже не работает.

Одним словом, теперь и в судебной сфере начинают мониторить ситуацию и выставлять заграждения. Джентльмены работают, государство борется.

@Ob_nal