Казначейство, Росфинмониторинг и новые способы контроля бюджетных денег.

Государство продолжает своё наступление на обналичивание бюджетных денег. Теперь Росфинмониторинг вместе с Казначейством выработали новую стратегию, будут работать на опережение. Пример.

Как только предприятие будет готовиться выйти на госконтракт и подаст заявку в казначейство, информация о нем тут же уйдёт в Росфинмониторинг. Финразведка в автоматическом режиме начнёт проверку компании. То есть, вы ещё даже не получили контракт, а ваше предприятие уже начнут детально и вдумчиво исследовать. Сейчас так поступают со всеми, кто показывает готовность поработать с гос. деньгами. Если фирма свежая, похожая по признакам на обнальную лавку, проверят не только саму компанию, но и физлиц, на которых она зарегистрировано. Физиков будут изучать через базы МВД и УФНС. Поднимут всю информацию, и на основе полученных данных Росфинмониторинг выдаст свой суровый вердикт – дать вам госконтракт или нет.

Что особенно любопытно, если контора настоящая, белая, старая, с имуществом и штатом оформленных сотрудников, ее все равно полностью проверят. И дважды. Первый раз — до подписания договора по госконтракту, второй раз — после подписания, при открытии спецсчёта.

Бывали случаи, когда именно вторая проверка «ставила крест» на работе, и уже заключённый договор приходилось расторгать. Встаёт вопрос: в случае отказа по контракту, куда пойдут данные по компании и ее участникам? Скорее всего, в чёрный список ЦБ 550/639, и, таким образом, компания сразу станет неработоспособной. Вообще, сейчас попытки честно трудиться в сфере бюджетных денег напоминают прогулки по минному полю. Малейшая ошибка, и фирму надо утилизировать. Это ещё в лучшем случае. Зачастую подобные огрехи чреваты уголовными делами. Причем правосудие наказывает одинаково жестоко и обычного бизнесмена, выполняющего госконтракт, и смельчаков-ребят на обнале, орудующих в сегменте оптимизации налогов, сопряжённых с бюджетными деньгами.

@Ob_nal