Источники из Росфинмониторинга сообщают, что последний перегружен очень высоким объёмом поступающей информации. Неудивительно, ведь данные туда приходят из всех банков и, думаем, не только с территории РФ. Само название Росфинмониторинга означает «финансовая разведка», и это не фигура речи. Так и есть. Информация идёт из налоговой, МВД, ФСБ, СВР (Служба внешней разведки), ФАТФ (международная межправительственная организация), а также из старого доброго Интерпола. И не только.

В этих обстоятельствах, когда данные льются бурным потоком, Росфинмониторинг, помимо классификации информации, принял решение маркировать ее по степени срочности и важности. Срочность — это когда информация требует оперативной реакции финразведки. В нашей ситуации главный приоритет отдается нашей российской банковской сфере.

Рассмотрим эти незримые маркеры срочности по уровням приоритетности.

Гособоронзаказ. Федеральные деньги. Нацпроекты. Субсидии. Тут маркеры будут стоять везде. В целом, на деньгах, на сумме контракта и на объёме каждого перевода. От 4 млн рублей на сумму контракта, и в пределах 3 млн в месяц на безнал.

ВЭД. От любой суммы, вне зависимости от того, проходят госденьги или нет.

Вывод денег за пределы банковского сектора. Например, в брокерские структуры (на покупку ценных бумаг), в сотовую связь, в криптообменники, в электронные кошельки и прочее.

В последнее время возможности Росфинмониторинга возросли, там почти мгновенно выявляют и фиксят новые схемы обналичивания, даже когда ребята выходят за пределы банковского сектора и работают, например, через сотовых операторов. Как только они обнаружили эту тему, очень быстро, буквально в течение 6 месяцев, подключились Минкомсвязь и Роспотребнадзор, и деньги стали зависать, вот так схема и умерла.

Тенденция сохранится и далее. Учитывайте всё это, когда придёт мысль заняться обналом. А мы будем следить за развитием событий.

@Ob_nal