Те немногие оставшиеся на рынке профессионалы на обнале постоянно сталкиваются с проблемой: при получении документов на свежую лавку в налоговой начинается допрос и прессинг дропика.

Это уже происходит регулярно. И вроде бы все уже у ребят предусмотрено, юр. адрес хороший, не массовый, настоящий офис арендован с мебелью, ОКВЭД лавки вне списка подозрительных, а все равно инспектор налоговой кошмарит бедного дропика, точно это его личный враг. Одно время новые компании даже регистрировать отказывались. Инструкции у инспекторов меняются постоянно, жаль, что только в сторону ужесточения.

И новенькая лавка с НДС без имущества в автоматическом режиме вызывает подозрения. По внутреннему циркуляру налоговой алгоритм действия для инспектора в таких случаях один. Пугать и не пущать!

Некоторые пытались записывать на лавку (в качестве имущества) несколько старых газелей и ставить ОКВЭД транспортные услуги. Несколько лет назад это ещё срабатывало, конторе давали открыться, сейчас этот финт уже так хорошо не работает. Налоговая во всю взаимодействует с ГИБДД и видит по их базам, что эти газели – металлолом на колёсах.

Одна старая площадка даже купила газели, которые были на ходу. Лавка спокойно получила документы, открыла счета. Потом транспорт, разумеется, сняли с баланса лавки, предусмотрительно сменив госномера, поставили на баланс новой лавки. Затем подали документы в налоговую и получили реакцию, как будто лавка совсем без имущества. Все тот же прессинг дропика, а после «получения с боем» регистрационных документов – отказ практически по всем банкам.

Тогда безопасник в одном из банков сказал, что информация о том, что лавка плохая, приходит именно из налоговой, а один знакомый ГИБДД-шник подтвердил, что запросы по этим газелям к ним из налоговой реально приходили. А в базе ГИБДД смена госномера роли не играет. Транспортное средство по VIN все равно идентифицируется как одно и то же.

Отчётливо видно, что у государства очень скрупулезный подход к борьбе с обналичиванием. Системно и комплексно докручивают алгоритмы по всем направлениям.

@Ob_nal