Затронем вопрос государевых денег. Федеральные, муниципальные, и прочие.

Изначально никому из ребят на обнале мы не посоветуем связываться с этими деньгами. Лучше их даже пальцем не касаться. Разумеется, за вывод бюджета клиенты часто готовы очень хорошо платить. Но следует помнить одну простую истину: никакой, даже самый роскошный заработок не окупит будущих сложностей. Бюджет – это в 100% случаев очень плохо, хлопотно и чревато массой серьёзнейших проблем. Слишком пристальное внимание уделяется этим деньгам.

Есть несколько грустных примеров, как рушились крупные площадки, когда по ним, в «тёмную», без согласования, катали бюджет. Практический опыт ребят обнальщиков, которые сумели отбиться в подобной ситуации, тоже есть. Суммы тут не имеют значения. Бюджет прошёл по лавкам – проблемы нарисовались. ЦБ с РосФинМониторингом просвечивают, как рентгеном, весь путь денег и скидывают свои таблички силовикам. Начинается…

Появляются непривычно злая налоговая, копы из УЭБ, в особо серьезных случаях – хмурые дяденьки из ФСБ. Начинают сильно трясти всю цепочку, от клиента до владельца последней лавки, где уходило на карты. Дропиков, владельцев карт, всех трясут. Самое главное в подобной ситуации – не паниковать, грамотно выстроить свою защиту и постараться смягчить последствия. Полностью выйти из ситуации вряд ли получится, но смягчить можно. Бюджет – это почти всегда, автоматически ст. 210 УК. Первостепенная задача – уйти от этой суровой статьи на более мягкие 172, 173. По ним меньше шансов взять реальный срок.

Здесь помогут только согласованные показания. Все дропики дружно, как хорошо сыгранный оркестр, показывают на одного «организатора». Детально «описывают» внешность некоего, якобы существующего человека «Х», свои «встречи и беседы» с ним. Его «машину». Говорят, что именно этот злодей их собрал, организовал, ввёл в заблуждение. А они бедные, даже денег не получали за свою работу от этого мошенника, только обещаниями кормил. Отсутствие финансовой мотивации у номиналов в уголовном деле хорошо смягчает ситуацию. Если номиналы удержатся на своих показаниях, есть шанс, что все останется около дела. Может быть, отделаетесь в суде «малой кровью», без реальных сроков. Но понервничать придётся.

Такие случаи были, но позволим заметить: что получилось у одних, совсем не обязательно получится у вас. Гарантий тут никаких нет.

@Ob_nal