На территории РФ работать по обналичиванию бюджета могут только очень смелые и отчаянные ребята на движении. Про риски подобной работы уже знают все. Но законы бизнеса таковы, что спрос всегда рождает предложение. Крупные бизнесмены, работающие с государственными деньгами, заинтересованы в кэше. И вот, совместно с обнальщиками, одно время начали активно осваивать сопредельное государство – Кыргызстан. Схема работы была следующая.

Отправитель, клиент, находится в РФ, лавки, приемники ребят, тоже в РФ. Их же лавки технички – обнальная площадка – за рубежом, в Киргизии. Российские банки в этой цепочке выступали исключительно как транзитные, в них проходил один красивый безнал. Расчет обнальщиков был достаточно прост – когда деньги уходят из страны, контроль над ними снижается и переходит в юрисдикцию банковского сектора маленького государства Киргизия. А там, сами понимаете, работать и выводить проще. Заграждения для вывода кэша в киргизских банках по сравнению с Россией, практически отсутствуют. Такое ощущение, что вернулся назад во времени в 2014 год. При должном документальном оформлении там спокойно отдают наличные.

Ребята превращали безнал в кэш всеми возможными способами: карты, векселя в пользу физлица, чековые книжки, корпоративные карты и т.п. Потом сумки с деньгами на территории Киргизии отдавались клиенту, и далее шли через его «окно» на границе в РФ.

Однако бюджет есть бюджет, и теперь эта схема практически перестала существовать. Росфинмониторинг не дремлет, они объединились с коллегами из Киргизии и начали работу. С их подачи на территории Киргизии уже арестовано более 2 миллиардов бюджетных денег, усилен контроль. В итоге общий объём вывода сократился уже в 7 раз. В настоящий момент Росфинмониторинг планирует полностью перекрыть этот канал. Возможно, в ближайшее время в киргизских банках начнёт работать и новый софт, и появятся автоматизированные программы контроля вывода кэша по аналогии с российскими. Тогда работать станет почти невозможно.

Хотя про возбуждённые уголовные дела пока ничего не слышно. Будем следить за развитием событий. Но кто-то уже пробует работать через другие государства, например, через Грузию или Туркмению.

@Ob_nal