На сей раз действие происходило в Ульяновске. Доблестное региональное УМВД отрапортовало об успешной спецоперации. Задержали двух организаторов и шестерых рядовых участников.

Ребята трудились взрослые, опытные, руководителям 53 и 35 лет. Мужчины провели сквозь свою площадку почти миллиард (950 миллионов рублей). За труды брали комиссию в 8-10%. Делали кэш, и транзит в пределах РФ. По прикидкам СК, заработали около 40 миллионов. Суммы говорят сами за себя, все было на уровне. Площадка была старая, состоявшаяся. Клиентская база составляла свыше 30 различных организаций. Причём обслуживались не только местные бизнесмены, но и представители из других регионов России. На обысках изъяли традиционные инструменты непростого ремесла. Печати лавок, флешки с банк клиентами, кэш-карты, обычные карты, ворох документов.

Руководителям пытаются приклеить традиционную обнальную статью ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ещё в качестве максимального отягощения – ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Шестерым рядовым сотрудникам грозят ч. 2 ст. 210 (Участие в преступном сообществе).

Будем надеяться, ребятам удастся отбиться от 210 УК, там тяжелые срока. Клиентов предпринимателей тоже жалко. Если докажут по их предприятиям обналичивание, налоговая наверняка больно ударит доначислениями всех налогов. Будем следить.

@Ob_nal